科地产集团股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2018-048号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司

关于2018年第三次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召集、召开情况

公司于2018年4月13日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年4月13日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年4月12日至4月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月13日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月12日15：00至2018年4月13日15：00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计31名，代表股份2,389,722,364股，占公司总股份的44.7537%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名，代表股份1,482,025,787股，占公司总股份的27.7548%；通过网络投票股东共15名，代表股份907,696,577股，占公司总股份的16.9990%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9835%；反对：395,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0165%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

（二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9835%；反对：395,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0165%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,909,024股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.0295%；反对：395,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.9705%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

（三）审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9835%；反对：395,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0165%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,909,024股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.0295%；反对：395,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.9705%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师

3、结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十三日