安信信托股份有限公司
公司代码：600816 公司简称：安信信托
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 存放同业款项的减少是由于投资金融资产增加，导致货币资金减少；
2. 应收利息增加是由于本期投资的合并结构化主体增加，贷款规模上升，导致应收利息余额增加；
3. 应收款项类投资的增加是由于公司增加了对集合信托产品的投资；
4. 递延所得税资产的增加是由于本期投资的金融产品公允价值下降，递延所得税资产相应增加；
5. 其他资产的增加是由于本期权责发生制确认的应收但尚未收取的手续费收入增加；
6. 其他综合收益的减少是由于处置可供出售金融资产，以前年度计入其他综合收益的公允价值变动转入当期损益；
7. 利息收入的增加是由于贷款规模较去年同期上升，利息收入较同期增长；
8. 公允价值变动收益的减少是由于受资本市场股价影响，公允价值变动收益下降；
9. 业务及管理费的减少是由于本期根据公司《信托业务准备金计提制度》计提信托业务准备金，本期计提金额比上年度同期有所减少，导致公司本期业务及管理费用比上年度同期有所降低；
10. 经营活动产生的现金流量净额的减少是由于公司本期增加了贷款的发放（合并公司投资的结构化主体导致），期末余额比年初增加较多，导致经营活动现金流量比同期有所下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年9月8日，公司七届董事会第五十次会议审议通过非公开发行优先股相关事项（详情查阅2017年9月9日刊登于上海证券交易所，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，编号：临2017-019号，《安信信托股份有限公司第七届董事会第五十次决议公告》）。公司拟发行优先股总数不超过6,800万股，募集资金总额不超过人民币68亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充公司净资本，在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和创新业务提供资本保障。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-安信信托股份有限公司
法定代表人-王少钦
日期-2018年4月13日
证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-011
安信信托股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书武国建先生递交的《辞职报告》，辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《安信信托股份有限公司章程》的相关规定，董事会秘书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
公司对武国建先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年四月十六日
证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-012
安信信托股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于2018年4月13日召开，公司八名董事书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司董事会审议通过2018年第一季度报告全文及正文，于2018年4月16日披露的公司2018年一季报。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于转让渤海人寿股份有限公司股权的议案》
为优化公司固有业务资产配置，公司拟转让持有的渤海人寿股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）的50,000万股，占渤海人寿总股本的3.85%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，拟聘任陶瑾宇先生为公司董事会秘书。
陶瑾宇，男，汉族，1974年8月出生，本科学历，经济师职称。1996年8月人民银行上海分行参加工作；2003年加入上海银监局工作，历任非银行金融机构监管处副主任科员、副科长、科长，2012年3月任非银行金融机构监管处副处长；2017年6月至今加入安信信托，现任公司副总裁。
陶瑾宇先生的董事会秘书任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任总裁助理的议案》
根据总裁提名，拟聘任陈瑜女士为公司总裁助理。
陈瑜，女，汉族，1967年10月出生，重庆大学MBA。曾任重庆红岩汽车弹簧厂成本会计员；交通银行重庆渝中支行出纳、信贷员、信贷科负责人、青年路、中兴路及解放西路分理处副主任（主持工作）；历任重庆市商业银行莱园坝支行行长助理、副行长、行长，重庆市商业银行资产管理部副主任、总经理兼临江门支行行长；历任重庆银行总行行长助理兼资产管理部总经理、成都分行行长、党委书记、总行党委委员、二级资深经理兼成都分行行长、党委书记；平安银行成都分行副行长兼风险总监。
陈瑜女士的总裁助理任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年四月十六日
