广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临2018-23号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张寓帅先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事张再鸿因身体原因未出席,独立董事刘运宏因工作原因未出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张高山因公外出未出席；
3、 董事会秘书陈铁生先生出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2018年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2018年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
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14、关于选举独立董事的议案
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15、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案中议案9为特殊表决议案，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；议案7为关联交易议案，经出席本次会议的无关联关系股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过，关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司对该议案回避了表决；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过，其中议案13、14、15采取累积投票制表决并逐项审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-24号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第十届董事会第一次会议，董事张寓帅、张红伟、李义涛、何凤荣卢建权、钟章保，独立董事谢娟和徐友龙到会。独立董事张再鸿先生因身体原因书面委托徐友龙先生出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
选举张寓帅先生担任公司第十届董事会董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
聘任张红伟先生为公司总经理。
三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》
（一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（四）聘任单大定先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（五）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（六）聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、审议通过了《选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会战略委员会委员，董事张寓帅任主任委员；
由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会提名委员会委员，独立董事徐友龙任主任委员；
由公司董事卢建权、钟章保，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会审计委员会委员，独立董事张再鸿任主任委员；
由公司董事张红伟、卢建权，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
聘任邓玮琳女士为公司证券事务代表。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-25号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第十届监事会第一次会议，监事吕文进、杨冉峰、周晓军、肖前进、李宝良到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事吕文进主持。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《选举公司第十届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）
选举吕文进先生担任公司第十届监事会主席。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司监事会
2018年4月17日
附件:
简历：
吕文进先生： 男，50岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年12月至今担任韶关东阳光电容器有限公司董事长；2014年1月至今担任东莞市东阳光电容器有限公司执行董事、经理；2014年7月至今担任乳源东阳光超级电容有限公司执行董事、经理；2010年10月至2018年4月15日担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。
附件：
简历
1、张寓帅先生：男，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2011年7月至2014年5月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长；2014年6月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015年6月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017年1月6日起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。
2、张红伟先生：男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长； 2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。
3、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年3月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。
4、李刚先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，2010年1月至今任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011年3月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009年10月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。
5、张光芒先生：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，2004年至今任宜都东阳光化成箔有限公司厂长；2010年10月至今任广东东阳光科技控股有限公司副总经理；2017年8月至今任内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司执行董事。
6、单大定先生：男，46岁，中国国籍，无境外居留权，2003年至今于乳源东阳光电化厂任董事长；2013年至今于乳源东阳光氟树脂有限公司任董事长； 2016年至今于乳源东阳光氟有限公司任董事。
7、钟章保先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003-2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2008年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。
8、王文钧先生：男，31岁，研究生学历，2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。
9、张再鸿先生，男，51，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人；贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事；贵州省注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，贵州省证券业协会常务理事，2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；
10、谢娟女士：女，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009年至今担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师 “领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。
11、徐友龙先生：男，53，中国国籍，无境外居留权，博士生导师。1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991年12月至1997年7月，西安交通大学电子系任讲师；1992年9月至1996年6月，西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，西安交通大学电子系任副教授；2001年4月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
12、邓玮琳女士：女，25岁，本科学历，2015年5月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。
