国机汽车股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司募集资金总体使用情况说明：公司已按照中国证监会[2016]525号文核准的募集资金用途使用募集资金，公司募集资金已按规定用途全部使用完毕；结余资金（包括利息收入）低于500万且低于募集资金净额5%，公司已决定将结余资金（包括利息收入）全部用于补充流动资金。
公司决定暂停实施可转换公司债券发行计划，取消将上述事项提交股东大会审议，并于4月13日发布了《关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》。
公司控股股东中国机械工业集团有限公司拟将其下属中国汽车工业工程有限公司等资产注入本公司，上述事项涉及发行股份购买资产，公司股票已于2018年4月3日起停牌。停牌期间公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机汽车股份有限公司
法定代表人 陈有权
日期 2018年4月19日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-32号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月19日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2018年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于调整公司部分职能部门的议案
为更好地实现行业研究、市场分析职能与战略管理职能衔接，加强与政府相关部门、行业协会的沟通，优化管理流程，公司决定对投资市场部部门职责及部门名称调整如下：
将投资市场部的市场相关职责划转到董事会办公室，投资市场部更名为投资管理部。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年4月20日
公司代码：600335 公司简称：国机汽车
2018年第一季度报告
