东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-030
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司向子公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司申请银行授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、田君
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-031
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）已于2018年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自第三届董事会第八次会议决议之日起12个月。详细内容见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-027）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金30,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、光大证券光鑫系列收益凭证3月期第522号
2018年4月19日，东方时尚出资人民币30,000万元，向光大证券股份有限公司购买了光大证券光鑫系列收益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：光大证券光鑫系列收益凭证3月期第522号
（2）产品期限：89天
（3）产品代码：SZ5622
（4）产品类型：本金保障型
（5）固定收益率：4.8%（年化）
（6）产品起息日：2018年4月20日
（7）产品到期日：2018年7月17日
（8）本金保证条款：该理财产品为固定收益型
（9）资金来源：公司首次公开发行募集资金
（10）关联关系说明：东方时尚与光大证券股份有限公司无关联关系，本委托理财不构成关联交易。
二、风险
光大证券光鑫系列收益凭证3月期第522号产品主要风险包括：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则及《公司章程》等内部治理文件的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司将安排专门人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，如发现违规操作情况可提议停止相关投资。公司将按照内部决策程序，及时审议相关建议，确定是否停止或调整投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务公司保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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六、备查文件
光大证券光鑫系列收益凭证产品合同（产品代码：SZ5622）、光大证券光鑫系列收益凭证产品风险揭示书、光大证券光鑫系列收益凭证产品说明书。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2018年4月20日
