江苏吴中实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2018-030
江苏吴中实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，公司独立董事刘洪跃先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事CHENCHUAN先生签署会议形成的相关文件；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余高级管理人员都列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2017年度报告与年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2017年度利润分配与资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2017年审计工作的评价和2018年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于2018年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
10.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额68,000万元（包括为其提供的资产质押担保）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额18,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额2,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额30,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额15,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08江苏中吴置业有限公司，最高担保额15,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
■
15、 关于选举独立董事的议案
■
16、 关于选举监事的议案
■
备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还向本次股东大会作了《江苏吴中实业股份有限公司2017年度独立董事履职报告》。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
■
备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的16项议案（含子议案）均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，其中第10.00、11项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意；议案6、10.00、14.00、15.00、16.00对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、杜沙沙
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《江苏吴中实业股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、 《北京海润天睿律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
江苏吴中实业股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2018-031
江苏吴中实业股份有限公司
第九届董事会2018年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月20日在公司会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议推举董事赵唯一先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举赵唯一先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
选举王小刚先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了关于修改《江苏吴中实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案
为进一步提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，适应公司战略发展需要，现将“江苏吴中实业股份有限公司董事会战略委员会”更名为“江苏吴中实业股份有限公司董事会企业发展与战略投资委员会”，《江苏吴中实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》修订为《江苏吴中实业股份有限公司董事会企业发展与战略投资委员会实施细则》，细则中“战略委员会”全部修订为“企业发展与战略投资委员会”。具体如下：
■
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司第九届董事会相关专门委员会的议案
经公司2017年度股东大会选举通过，公司第九届董事会由赵唯一、王小刚、姚建林、林加善、钱群英、陈颐、张旭、沈一开、高坚强9位董事组成，其中张旭、沈一开、高坚强为公司独立董事。为进一步强化董事会决策功能，依据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，并经公司董事长提名，成立公司第九届董事会企业发展与战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
1、企业发展与战略投资委员会：由四人组成，主任：王小刚；成员：姚建林、钱群英、高坚强。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
2、审计委员会：由三人组成，主任：沈一开；成员：高坚强、林加善。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
3、提名委员会：由三人组成，主任：张旭；成员：高坚强、陈颐。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
4、薪酬与考核委员会：由三人组成，主任：张旭；成员：沈一开、姚建林。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案
经公司董事长提名，聘任李锐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期三年。
具体见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于对外投资设立全资投资子公司的议案
为进一步促进公司下属医药产业的发展，提升公司的核心竞争力和行业地位，公司以自有资金人民币28,000万元投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司。
具体见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2018-032
江苏吴中实业股份有限公司
第九届监事会2018年第一次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年4月20日在公司总部会议室现场举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议推举监事金建平先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司第九届监事会主席的议案
选举金建平先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：5票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
监事会
2018年4月21日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2018-033
江苏吴中实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李锐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期三年。
李锐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。李锐先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
李锐先生个人简历及联系方式如下：
李锐，男，1987年2月出生，经济学硕士，研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外居住权，中级经济师。曾任阜宁民生村镇银行董事会秘书，现任江苏吴中实业股份有限公司董事会秘书室主管。
联系电话：0512-65686153
传真号码：0512-65270086
电子邮箱：lirui@600200.com
联系地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号
邮 编：215124
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2018-034
江苏吴中实业股份有限公司
关于对外投资设立全资投资
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏吴中医药产业投资有限公司
●投资金额：人民币28,000万元
●特别风险提示:本次投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、投资管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步促进江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属医药产业的发展，提升公司的核心竞争力和行业地位，公司拟以自有资金人民币28,000万元投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司。
（二）审批手续
2018年4月20日，公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于对外投资设立全资投资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：江苏吴中医药产业投资有限公司
2、注册资本：28,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、拟定住所：江苏省苏州市
5、法定代表人：王小刚
6、经营范围：股权投资、实业投资；企业管理咨询；投资医药项目、医药企业、医疗机构及器械；医药技术研发、技术服务、技术转让；仪器、设备的销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：公司持有100%的股权
（以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准）
三、投资对上市公司的目的及影响
公司未来将进一步明确以医药作为重点核心产业，本次通过投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金；通过专业化管理和市场化运作，实现优势互补，为上市公司培育新的利润增长点，推动上市公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”。本次对外投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司，有利于公司的长远发展，有利于实现公司尤其是医药产业的持续、健康、快速发展，以便更好地回报广大投资者。
四、投资的风险分析
本次投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、投资管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将密切关注行业发展动态，确保大健康产业的发展方向，建立健全内部控制流程和控制监督机制，积极防范及化解各类风险，保证公司生产经营的稳定和持续发展。
五、备查文件
江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2018年4月21日
