成都三泰控股集团股份有限公司
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2017 年 11 月 13日发布了《重大事项停牌公告》，拟筹划资产购买事项，标的资产为社区生活服务相关行业企业。公司于2017 年 11月 25日发布《重大资产重组停牌公告》，确定该事项构成重大资产重组。公司于2017年12月13日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年12月13日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2018年1月13日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》，本次重大资产重组涉及的标的资产初步确定为芮沛投资（上海）有限公司（以下简称“芮沛投资”）持有的上海锐翔上房物业管理有限公司等物业公司的股权，公司已与芮沛投资签订了初步的合作意向书。公司于2018年2月10日发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年2月13日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。公司于2018年3月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》，公司于2018年3月11日与芮沛投资签署了《合作框架协议》，本次重大资产重组涉及的标的资产初步确定为芮沛投资持有的上海锐翔上房物业管理有限公司67%股权、常州中房物业有限公司70%股权和山东宏泰物业发展有限公司35%股权。公司于2018年4月3日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，对标的公司进行审计现场工作已经完成，相关尽职调查、评估工作尚在有序进展过程中。2018年4月19日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》，经公司与交易对方协商，决定不将山东宏泰物业发展有限公司35%股权纳入本次重组的标的范围。本次重组的标的资产调整为上海锐翔上房物业管理有限公司67%股权和常州中房物业有限公司70%股权。截至本报告披露之日，本次重大资产重组正常推进。
2、公司于2018年4月4日发布了《2017年年度报告》，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于同日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，公司于2018年4月4日发布了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》，申请撤销风险警示最终结果以深圳证券交易所审核结果为准。
3、公司于2018年3月17日发布了《关于投资设立深圳三泰互联科技有限公司的公告》，公司拟与深圳市舜一智慧科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“舜一智慧”）共同投资设立深圳三泰互联科技有限公司，主要从事智慧社区运营业务。2018年4月3日，深圳三泰互联科技有限公司在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。
4、公司于2018年3月28日发布了《关于仲裁事项的公告》，公司提交的有关程春补偿事项仲裁申请已获中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际仲裁委”）正式受理，同时公司向四川省成都市中级人民法院申请对程春财产进行了保全。截至本报告披露之日，本次仲裁尚未开庭。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2018-050
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于2018年4月17日以邮件方式发出，会议于2018年4月20日上午9:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
董事会认为：公司2018年第一季度报告全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》。
《2018年第一季度报告全文》登载于2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备人民币4,613.33万元。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次计提资产减值准备具体情况详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第四十九次会议决议；
2、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-051
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2018年4月17日以邮件方式发出，会议于2018年4月20日下午14:00以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》。
《2018年第一季度报告全文》登载于2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-053
成都三泰控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对合并报表可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备共计人民币4,613.33万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。现将有关情况公告如下：
一、 计提资产减值准备基本情况
为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2018年3月31日的相关资产进行了减值测试，判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备人民币4,613.33万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
公司本次计提的资产减值准备计入2018年第一季度报告。
二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润4,613.33万元，相应减少2018年1-3月归属于上市公司股东所有者权益4,613.33万元。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所 审计的财务数据为准。
三、 本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第四十九次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、 董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意公司计提资产减值准备事项。
五、 独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年3月31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。
七、 备查文件
1、 第四届董事会第四十九次会议决议；
2、 第四届监事会第二十九次会议决议；
3、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2018-052
2018年第一季度报告
