安徽梦舟实业股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份编号：2018-023

安徽梦舟实业股份有限公司

发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年2月5日起停牌。详见公司于2018年2月3日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）。由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，经申请，公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过1个月，详见公司于2018年3月3日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-012）。2018年4月4日，公司七届二十八次董事会会议审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年4月9日起继续停牌不超过1个月。

截至本报告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项进程，各标的资产的尽职调查工作正在有序开展，公司将根据尽职调查的结果分别与各交易对手方就项目方案进行洽谈协商。目前，本次收购仍在商讨、论证过程中，相关的审计、评估等工作尚在进行中，本次交易尚存在不确定性。

为切实维护投资者利益，停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产方案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份编号：2018-024

安徽梦舟实业股份有限公司

关于终止公开发行公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月20日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下称“公司”）董事长根据股东大会授权，批准终止公司本次公开发行12亿元公司债券的工作，具体情况如下：

一、公开发行公司债券情况概述

公司于2017年8月29日和2017年9月14日召开的第七届董事会第二十一次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，批准公司公开发行不超过人民币12亿元的公司债券，并授权公司董事长全权负责办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站刊登的公告（公告编号：2017-106）。

二、终止本次发行的原因

鉴于目前国内债券市场融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，继续推进本次发行工作无法实现公司控制财务成本、优化资本结构的初衷。因此，根据股东大会授权，公司董事长批准终止本次公开发行公司债券事项。

三、终止本次发行对公司的影响

本次终止发行公司债券事项不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益；同时，公司将择机采用其他融资方式满足营运资金的需求。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份编号：2018-025

安徽梦舟实业股份有限公司

关于终止发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月20日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下称“公司”）法定代表人根据股东大会授权，批准终止公司发行人民币12亿元超短期融资券的工作，具体情况如下：

一、超短期融资券情况概述

公司于2017年10月13日和2017年10月30日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年第七次临时股东大会审议通过《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件的议案》、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册、发行相关事宜的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元的超短期融资券，并由董事会转授权公司法定代表人全权负责办理与本次超短期融资券注册、发行的相关事宜，具体内容详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站刊登的公告（公告编号：2017-124）。

二、终止本次发行的原因

鉴于目前国内债券市场融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，继续推进本次发行工作无法实现公司控制财务成本、优化资本结构的初衷。因此，根据股东大会授权，公司法定代表人批准终止本次超短期融资券事项。

三、终止本次发行对公司的影响

本次终止发行超短期融资券事项不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益；同时，公司将择机采用其他融资方式满足营运资金的需求。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年4月21日