杰克缝纫机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-040
杰克缝纫机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事阮积祥、阮积明、郭卫星、阮林兵由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事阮美玲由于工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书谢云娇出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员副总经理黄展洲先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于增补修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案10需要关联股东回避表决，关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司进行回避表决，由超过出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮，赵耀
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2018年4月21日
