大冶特殊钢股份有限公司
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-011
大冶特殊钢股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年 4 月 20日（星期五）下午 14:00；
网络投票时间：2018 年 4 月19日（星期四）—2018年 4 月 20日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4 月 20日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月19 日（星期四）15:00至 2018年 4 月20日（星期五）15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东86人，代表股份283,771,016股，占上市公司总股份的63.1432％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份265,232,688股，占上市公司总股份的59.0182％。
通过网络投票的股东76人，代表股份18,538,328股，占上市公司总股份的4.1251％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份22,532,536股，占上市公司总股份的5.0138％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,994,208股，占上市公司总股份的0.8888％。
通过网络投票的股东76人，代表股份18,538,328股，占上市公司总股份的4.1251％。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意281,798,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.3050％；反对1,190,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权781,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2754％。
中小股东总表决情况：
同意20,560,190股，占出席会议中小股东所持股份的91.2467％；反对1,190,736股，占出席会议中小股东所持股份的5.2845％；弃权781,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.4688％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意281,866,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.3288％；反对1,123,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权781,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2754％。
中小股东总表决情况：
同意20,627,890股，占出席会议中小股东所持股份的91.5471％；反对1,123,036股，占出席会议中小股东所持股份的4.9841％；弃权781,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.4688％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意282,025,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.3847％；反对1,026,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.3618％；弃权719,210股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2534％。
中小股东总表决情况：
同意20,786,590股，占出席会议中小股东所持股份的92.2514％；反对1,026,736股，占出席会议中小股东所持股份的4.5567％；弃权719,210股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.1919％。该议案获得通过。
（四）审议通过了《公司2017年利润分分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润394,900,713.81元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润394,900,713.81元，加上年初未分配利润2,562,106,042.86元，扣除2016年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润2,867,125,060.67元。公司董事会决定，拟以2017年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利134,822,544.00元，剩余 2,732,302,516.67元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意281,655,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.2546％；反对1,687,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.5948％；弃权427,410股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.1506％。
中小股东总表决情况：
同意20,417,190股，占出席会议中小股东所持股份的90.6120％；反对1,687,936股，占出席会议中小股东所持股份的7.4911％；弃权427,410股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的1.8969％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于支付2017年度审计机构审计费用的议案》；
总表决情况：
同意281,929,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.3512％；反对1,010,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.3562％；弃权830,410股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2926％。
中小股东总表决情况：
同意20,691,390股，占出席会议中小股东所持股份的91.8289％；反对1,010,736股，占出席会议中小股东所持股份的4.4857％；弃权830,410股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.6854％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意281,977,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.3681％；反对1,016,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.3583％；弃权776,510股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2736％。
中小股东总表决情况：
同意20,739,290股，占出席会议中小股东所持股份的92.0415％；反对1,016,736股，占出席会议中小股东所持股份的4.5123％；弃权776,510股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.4462％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意281,846,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.3218％；反对1,147,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.4045％；弃权776,510股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2736％。
中小股东总表决情况：
同意20,608,090股，占出席会议中小股东所持股份的91.4593％；反对1,147,936股，占出席会议中小股东所持股份的5.0946％；弃权776,510股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.4462％。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份261,238,480股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共84人，代表股份22,532,536股。
同意20,151,490股，占出席会议所有股东所持股份的89.4329％；反对2,352,036股，占出席会议所有股东所持股份的10.4384％；弃权29,010股（其中，因未投票默认弃权29,010股），占出席会议所有股东所持股份的0.1287％。
中小股东总表决情况：
同意20,151,490股，占出席会议中小股东所持股份的89.4329％；反对2,352,036股，占出席会议中小股东所持股份的10.4384％；弃权29,010股（其中，因未投票默认弃权29,010股），占出席会议中小股东所持股份的0.1287％。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意282,090,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.4077％；反对839,236股，占出席会议所有股东所持股份的0.2957％；弃权841,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2966％。
中小股东总表决情况：
同意20,851,690股，占出席会议中小股东所持股份的92.5404％；反对839,236股，占出席会议中小股东所持股份的3.7246％；弃权841,610股（其中，因未投票默认弃权93,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.7351％。
本议案为特别议案，同意票超过三分之二，该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；
总表决情况：
同意281,714,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.2753％；反对1,225,336股，占出席会议所有股东所持股份的0.4318％；弃权831,110股（其中，因未投票默认弃权95,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.2929％。
中小股东总表决情况：
同意20,476,090股，占出席会议中小股东所持股份的90.8734％；反对1,225,336股，占出席会议中小股东所持股份的5.4381％；弃权831,110股（其中，因未投票默认弃权95,510股），占出席会议中小股东所持股份的3.6885％。
该议案获得通过。
会议还听取了公司独立董事2017年度工作报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：邹明春、李长虹
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一七年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-010
