四川帝王洁具股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司完成对佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）标的资产的交割工作，公司持有欧神诺99.9939%股权。公司报告期内对欧神诺的财务数据进行并表，对报告期内主要会计报表项目、财务指标影响较大。
（一）合并资产负债表
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（二）合并利润表
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（三）合并现金流量表
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（四）重要子公司变化情况
佛山欧神诺陶瓷有限公司2018年1-3月实现营业收入643,467,094.64元，与上年同期相比增长147.33%；实现净利润56,951,719.17元，与上年同期相比增长224.87%。主要原因：一是欧神诺借助在工装渠道先发的优势，利用自营团队优秀的综合服务能力，保持了存量客户碧桂园、万科、恒大等房地产开发商合作份额的不断提升所致；二是欧神诺通过渠道下沉，逐步布局零售渠道门店往全国各个销售区域覆盖所实现的增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议（二）。鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润如下：2017年度、2018年度、2019年度分别实现合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）16,300万元、19,200万元、22,800万元；分别实现累计承诺净利润16,300万元、35,500万元、58,300万元。
经审计，欧神诺2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为20,955.66 万元，占相关重组交易方承诺业绩 16,300.00万元的128.56%，实现了业绩承诺，《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明》详见2018年3月31日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-046
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月20日下午3点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月18日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
为改善员工住宿条件，吸引并留住人才，公司决定自筹资金在公司生产基地四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区投资实施“帝王洁具生产厂房配套项目”。项目总投资人民币7,000万元，拟建设员工活动及会议中心、5栋职工宿舍楼及相关生活配套设施，规划建设总建筑面积约37,900平方米。该项目计划开工时间为2018年4月，建设工期10个月。
3、审议通过《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司同意控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-049）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-047
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年4月20日下午4点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月18日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：“帝王洁具生产厂房配套项目”有助于改善员工住宿条件，吸引并留住人才，有利于提高公司综合竞争力，对公司发展具有积极意义。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”。
三、备查文件
1、四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2018年4月21日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-049
四川帝王洁具股份有限公司
关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
被投资主体名称：广西欧神诺陶瓷有限公司
1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：庞少机
4、注册资本：10,000万元
5、成立日期：2017年11月13日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。
7、主要财务数据如下：
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8、股权结构：
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广西欧神诺最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的和对公司的影响
本次增资事项将提升广西欧神诺的资本实力，改善其资产负债结构，并增强其实际业务运营的能力，符合公司发展战略和长远利益。
本次对外投资的资金来源为欧神诺自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司及欧神诺目前的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）投资风险分析
欧神诺和广西欧神诺均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了支持广西欧神诺的发展，是否能达到预期经营目标会受到行业情况和市场竞争状况等众多因素的影响，可能存在一定的经营风险。
四、风险提示
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-048
2018年第一季度报告
