金财互联控股股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2018-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年04月23日的公司总股本490,741,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司一方面积极拓展互联网财税业务，聚焦财税大数据服务，推进金税、金财、大数据三大事业板块的协同发展；另一方面继续巩固发展热处理设备制造业务，完善热处理专业服务连锁布局。

2.1互联网财税业务

方欣科技是一家国内领先的综合财税服务互联网公司，自1998年成立以来，致力于构建企业、财税服务机构、财税专业人士以及金融机构的综合财税服务生态圈，为企业用户提供一站式的智慧财税、财富增值以及知识服务等互联网智慧财税大数据服务全产业链。

截止报告期，公司的服务覆盖全国19个省市，800多万企业用户，各项经营业绩指标较2016年再上新的台阶。此外，2017年公司新注册申请了“金财互联”等4个商标，并获得广东省诚信示范企业、知识产权管理体系认证企业、广东著名商标企业、2017年度优秀软件产品-方欣电子税务局软件V2.0、2017年度优秀软件产品-方欣财税管家企业版应用软件V1.0、2017年度优秀软件产品-方欣移动办税管理软件V1.0等荣誉，与广州大学等单位合作共建的“广东省智慧金财税工程技术研究中心”也通过了广东省科技厅的认定。2017年公司共新增完成软件著作权登记28项，完成专利申报受理8项，软件产品登记测试报告18项，软件产品确认测试报告4项。

方欣科技的主要产品分为系统集成服务、财税云服务、智慧电子税务局及相关服务，公司在“打造平台、整合资源、融合生态、挖掘数据”的战略指导下，重点实施面向纳税人打造深度财税服务生态的“金财计划”和面向税务机关打造智能电子税务局的“金税计划”，实现双引擎驱动、互相辅助。通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，解决企业在经营决策、成本效率、财税风控和金融服务等方面的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业分析自身数据，进行自信的决策，降低企业风险，并通过工商、社保、海关、公安、司法等外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供行业情报、竞争情报、风险扫描、财务预警等智能化企业服务，满足现代智能企业需求。

报告期内，公司与清华大学五道口金融学院签订了《战略合作备忘录》，借助清华百年来丰厚的教育教学资源，继续保持与金融业界的紧密合作，保持方欣科技在互联网财税领域的行业敏感度与抓取力；与阿里巴巴集团旗下深圳市一达通企业服务有限公司签订了《财税辅导服务合作协议书》，达成战略合作；利用公司在大数据资源、数据分析处理和应用领域的专业能力，以及强大的线下服务资源的动员和组织能力，进一步拓展公司在财税服务及相关领域的风控能力和市场占有率，对公司构建智慧财税生态、线上线下商业模式一体化具有重大意义。全资子公司金财互联数据服务有限公司与浙江经贸职业技术学院签署了共建“江浙沪财税大数据中心”暨“江浙沪企业财税共享中心”的战略合作协议，“江浙沪企业财税共享中心”基于校企合作模式创建，依托丰富的财税经验、大数据处理技术及经贸学院深厚的学术师资力量，结合“互联网+”模式，实现财税服务规模化、平台化、智能化、数据化；采用互联网+票据电子化+人工智能等前沿科学信息技术，打通业财税数据通道，真正实现业财税一体化。

方欣科技业务发展稳定，截止报告期，局端业务已经覆盖广东，福建 ，贵州，青岛等19个省市，企业用户数量超800万，活跃用户数超700万，付费用户数近150万。

2.2热处理业务

公司热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工、热处理设备售后服务及热处理技术咨询服务四大块。公司制造的各类可控气氛热处理设备、真空热处理设备、非气氛加热设备等广泛应用于航空航天、军工、汽车零部件、工程机械、机械基础件、石油化工、新能源等领域。不断提升的工艺技术研发能力、以客户为中心的快速服务能力成为热处理板块业绩驱动的主要因素。

热处理及表面改性是机械制造的关键基础工艺，热处理工艺技术是《中国制造2025》中“强基工程”急需重点突破的先进基础工艺，对提升基础材料性能、保证关键核心零部件使用寿命有决定作用。在热处理过程中精准掌控和随机调整各类工艺参数、气氛成分、表面沉积层化学成分、金相组织及分布状态、产品畸变规律及硬度分布会直接影响机械产品的可靠性和使用寿命。

当前，我国热处理行业发展现状为：热处理企业随着城市发展规划和装备制造业的发展，开始进入到规范化发展阶段；热处理行业把节能减排作为重点工作内容，推动以节能、减排、优质、高效为出发点的设备更新，加大力度淘汰落后产能；我国热处理技术装备与工艺材料开发创新能力增强，推广先进技术成绩显著，热处理行业工艺装备水平提升至一个新台阶；我国热处理装备制造体系基本形成：真空热处理设备、可控气氛热处理设备、感应加热设备、淬火机床、数控淬火冷却设备等均可实现本土化制造。但是，与工业发达国家相比，我国热处理行业仍存在如下差距：热处理加工产业整体上还是多而弱、小而散、管理粗放，不利于产品质量的迅速提高；热处理技术创新能力仍较弱，两化融合进程缓慢；热处理企业能源管理制度不完善，环保措施薄弱，节能环保型热处理装备普及率偏低；热处理共性技术研发不足，技术储备匮乏，影响高端设备和技术创新。热处理与机械制造业的发展态势息息相关，热处理行业将伴随着机械制造业景气度的变化而呈现出周期性特点。

公司在智能可控气氛多用炉、智能化真空设备、智能等离子渗氮设备的开发及产业化推广应用方面取得了一系列科技成果，有力地推动了我国热处理装备的技术进步和产业升级。2017年，公司被评为“国家技术创新示范企业”，荣获“中国机械工业科技进步二等奖”、“江苏省科学技术三等奖”、“江苏制造突出贡献奖”等荣誉称号。报告期内，公司主持制定国家标准2项、行业标准2项，引领行业发展方向与工艺技术进步及规范。公司坚持走科研成果产业化、产学研结合的道路，打造公司的核心竞争力，使公司产品及服务保持国内领先。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司互联网财税业务和热处理业务均实现较大幅度增长，具体情况如下表：

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司实现营业收入为997,742,267.47元，营业成本为542,497,560.48元，归属于上市公司普通股股东的净利润总额为230,474,158.71元，分别较上年同期增长106.21%、68.87%、395.04%。主要系互联网财税业务2017年度并入合并报表范围的月份数比2016年度多了10个月，且互联网财税业务、热处理业务2017年度业绩较上年均有较大幅度提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月公司新设全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”），公司于2017年5月将热处理业务相关的资产（包含公司对热处理业务板块控股及参股公司持有的股权）、负债、业务、资质、合同、人员及其他一切权利与义务转移至全资子公司丰东热技术。

2、2017年6月，上海宝华威热处理设备有限公司及其控股子公司艾普零件制造（苏州）有限公司纳入公司合并报表范围。

3、本公司于2017年4月将所持北京丰东建通工业炉科技有限公司（以下简称“北京丰东”）65%股权全部转让，北京丰东自2017年5月起不再纳入公司合并报表范围。

4、公司全资子公司方欣科技有限公司2017年新纳入合并报表范围的子公司及下属公司有：金财互联数据服务有限公司、方欣智慧财税服务有限公司、浙江金财立信财务管理有限公司、北京方欣恒利科技有限公司、上海金财企盈企业服务有限公司、东莞市金财互联信息科技有限公司、江门市金财互联数据服务有限公司、浙江立信之友软件有限公司、黄山怀信商务信息咨询有限公司、新疆金财立信财务管理有限公司、上海灏友企业服务有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

金财互联控股股份有限公司

法定代表人：朱文明

二○一八年四月十九日

证券代码：002530 公告编号：2018-019

金财互联控股股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年4月8日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年4月19日上午8:30在公司行政楼会议室（2）以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事季小琴女士因公务无法亲自出席会议，书面授权委托独立董事陈丽花女士代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司第四届董事会独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容刊载于2018年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）《2017年年度报告》相关章节及《2017年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2017年年度报告全文》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

2017年公司实现营业收入99,774.23万元，较上年增加106.21%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为27,234.09万元和23,047.42万元，较上年分别增长378.42%和395.04%。

决算报告对公司2017年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确的分析。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度财务决算报告》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东的净利润为230,474,158.71元，母公司净利润为17,303,182.9元，分别按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,318.29元，加上年初未分配利润，公司2017年末可供股东分配利润合计为456,904,107.97元，母公司2017年末可供股东分配利润合计为167,244,827.35元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，根据《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的要求，同时结合公司2018年度业务拓展的资金需求和计划，董事会提议公司2017年度利润分配预案如下：

以 2018 年4月23日的公司总股本490,741,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利24,537,092.65元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增294,445,112股（注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准）；送红股 0 股（含税）。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的490,741,853 股变更为785,186,965股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：结合当前经济环境、行业形势以及公司2017年度的实际经营结果，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-026）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度财务预算报告》

综合分析2018年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定2018年公司的总体经营目标为：紧抓市场机遇，坚持技术创新，深耕两大业务板块，提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东利益最大化。具体预算目标为：预计2018年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2017年度增长30%以上。

特别提示：上述经营目标不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

② 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事王毅先生、朱小军先生为盐城高周波热炼有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

③ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长、董事夏晓宇先生为广州丰东热炼有限公司的董事、总经理，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

④ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币6,000万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事朱文明先生、朱小军先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

⑤ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币15万元的房屋租赁业务。

因董事朱文明先生、朱小军先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

⑥ 同意公司全资子公司方欣科技有限公司拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）累计发生不超过人民币985万元的房屋租赁业务。

因董事长朱文明先生、副董事长徐正军先生为广东益东金财资产管理中心（有限合伙）的合伙人，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

⑦ 同意公司上海分公司以及丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方上海君德实业有限公司累计发生不超过人民币240万元的房屋租赁业务。

因董事长朱文明先生为上海君德实业有限公司的股东，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：

本次提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

经审核，2018年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。

《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-024）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬考核的议案》

确定公司高级管理人员2017年度领取薪酬总额为195.59万元（税前），其中基本薪酬为132.46万元，奖励薪酬为63.13万元。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司高级管理人员2017年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2017年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2017年度薪酬方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于公司高级管理人员2017年度薪酬情况于《2017年年度报告》中进行披露。

12、审议通过了《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司董事会制订的《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》符合中国证监会分别于 2012 年 5 月 4 日以及 2013 年 11 月 30 日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于维护广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-022）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2018年第一季度报告全文》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

14、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司根据生产经营发展需要，向银行申请不超过4.5亿元人民币的综合授信额度，授信产品包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、抵押贷款等。授信期限最长不超过五年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权董事长朱文明先生代表公司与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据本次董事会审议通过的《2017年度利润分配预案》，公司拟实施资本公积转增股本：以2018 年4月23日的公司总股本490,741,853 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增294,445,112股（注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准），本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的490,741,853 股变更为785,186,965股。

上述事项需经公司2017年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由49,074.1853万元增加至78,518.6965万元人民币。提请股东大会授权董事会根据实施结果，办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

鉴于上述利润分配预案，公司章程相应条款拟修订如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

17、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）刊载于2018年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：002530 公告编号：2018-020

金财互联控股股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知以电子邮件方式于2018年4月8日向全体监事发出。会议于2018年4月19日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事2名，监事河田一喜先生因公务未能亲自出席本次会议，书面授权委托朱雪芳女士代为参会并行使表决权。会议由监事朱雪芳女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划和未来资金需求，能够保障股东的合理回报，同意该项分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》中关于非公开发行募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务。

因监事河田一喜先生为东方工程株式会社的代表取缔役及社长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

② 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

③ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

④ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币6,000万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑤ 同意丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币15万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑥ 同意公司全资子公司方欣科技有限公司拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）累计发生不超过人民币985万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑦ 同意公司上海分公司以及丰东热技术拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方上海君德实业有限公司累计发生不超过人民币240万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为公司2018年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》

监事会认为：公司董事会制订的《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》有利于保护投资者合法权益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2018年第一季度报告及正文》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司监事会

2018年4月23日

证券代码：002530 公告编号：2018-023

金财互联控股股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）董事会编制了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户3209820521010000040819账户中。

上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行设立募集资金专项账户。

2016年11月22日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金。

根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司增资方欣科技有限公司600,000,000.00元用于项目实施。公司2016年12月29日汇出资金500,000,000.00元至大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中，汇出资金100,000,000.00元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中；2017年1月22日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金100,000,000元人民币投资其子公司金财互联数据服务有限公司。方欣科技于2017年5月10日至5月17日共汇出资金100,000,000元至上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户82110154800001748中。2017年5月26日，公司与方欣科技、金财数据作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司第四届董事会第七次会议决议，同意公司使用募集资金200,000,000元增资方欣科技，公司于2017年11月2日至11月3日共汇出200,000,000元至方欣科技中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中。

根据公司第四届董事会第九次会议决议，同意公司使用募集资金160,000,000元增资方欣科技，公司于2017年12月21日汇出160,000,000元至方欣科技大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金存储情况

截至2017年12月31日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

* 2017年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入6,706,887.19元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益8,015,279.46元；支出金额418,538,677.90元。

截至2017年12月31日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入7,122,099.20元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益累计8,015,279.46元；累计支出金额418,538,677.90元，募集资金余额为760,905,920.51元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2017年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司合计使用募集资金418,538,677.90元，主要系补充方欣科技流动资金、支付项目人工成本、项目实施费、办公场地及配套装修、平台建设软硬件投资、募集资金置换先期投入等。

详见附件 1：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明

报告期内，方欣科技按照募集资金用途及使用计划进行投资，截至本报告期末，项目仍处于建设期，尚未实现预计收益。

（三）募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内，项目可行性未发生重大变化。

（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（五）变更募集资金投资项目的情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。

（七）募集资金投资项目实施方式调整情况

报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。

（八）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金预先投入募集资金投资项目。截至2016 年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第 3306 号）审验确认。2017年4月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元。2017年4月27日至4月28日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投入的2,481.42万元，前期置换转出没有发生违规操作。

（九）闲置募集资金情况说明

2017年1月18日，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币8亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。

2018年1月11日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币7亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品具体情况如下：

■

（十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因

报告期内，公司募集资金未出现结余情况。

（十一）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放于专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经审查，报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

金财互联控股股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1：

金财互联控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

单位：万元

■

证券代码：002530 公告编号：2018-024

金财互联控股股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常生产经营的需要，2018年度金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下关联交易：

1、关联销售、采购

1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟与关联方东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议，2018年度预计合同总金额不超过2,500万元。

1.2 丰东热技术拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议，2018年度预计合同总金额不超过1,300万元。

1.3 丰东热技术拟与关联方广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）签订热处理设备及零配件销售协议，2018年度预计合同总金额不超过800万元。

1.4 丰东热技术拟与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议，2018年度预计合同总金额不超过7,200万元。

2、关联租赁

2.1 丰东热技术为关联方VIF提供房屋租赁服务，2018年度预计合同金额不超过15万元。

2.2 关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）（以下简称“广东益东”）为公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）提供房屋租赁服务，2018年度预计发生金额不超过985万元。

2.3 关联方上海君德实业有限公司（以下简称“上海君德”）为公司上海分公司以及丰东热技术提供房屋租赁服务，2018年度预计发生金额不超过240万元。

（下转88版）