广州普邦园林股份有限公司

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-023

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,795,890,452为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

经过多年的发展，普邦股份已构建了较为完整的生态景观产业链，成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。报告期内，公司在肩负构建宜居环境责任的同时，进一步完善和丰富平台业务，让更多员工成为合伙人，让更多拥有创新技术的团队成为普邦的合作伙伴，让更多贴近民生的理念融进普邦的产品和发展中，深耕发展成更具开放性和包容性、品牌粘性更强的企业平台，最终实现为员工、为合作方、甚至为更多老百姓创造社会价值的发展目标。

（一） 公司所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境及行业发展情况

2017年房地产及基建领域投资平稳运行，国民经济的持续稳定增长，为园林行业创造巨大的市场需求，保证园林行业持续、快速地发展。随着城市化进程的推进，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。

十八大以来，党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作，将其列入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的高度，并将“美丽中国”纳入十三五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》 以及国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进，全国PPP入库项目落地率呈上升趋势,基建及园林工程领域公司订单充足，带动整个建筑板块业绩提升。

（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势

（1）市场竞争格局

随着我国城市化水平不断提高，市政和地产园林绿化需求持续旺盛，我国各地城市绿化的建设和发展，直接带动了园林绿化行业的快速增长。同时，经济社会水平的提高，居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展，人们对生活周边环境的美化要求正在逐渐提高，加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展。

近年来，国家及各级政府密集出台了一系列的政策和措施，加强对房地产市场的调控和正确引导。受到调控政策及资金紧缩影响，房地产市场面临重新布局，2017 年地产行业集中度提升，规模偏小、能力不足的房企逐渐退出市场，而具备融资优势和规模优势的主流房地产企业竞争优势凸显，市场份额显著增长。在地产行业竞争愈加激烈的背景下，地产景观工程对于提升房地产项目整体价值的作用越来越重要，投资比重相应在逐步提高。

（2）公司的市场地位

公司自成立以来，项目多次获得荣誉奖项，累计获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”大金奖一次，“优秀园林绿化工程奖”金奖九次，“詹天佑土木工程大奖”一次，“詹天佑大奖优秀住宅小区金奖”四次，“詹天佑奖住宅小区优秀规划奖”一次，多次获得优质工程大奖金奖。

经过多年的发展，公司已跻身全国园林行业龙头企业行列，具有风景园林工程设计专项甲级资质、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级，子公司广东城建达设计院有限公司拥有建筑专业设计甲级资质，全资子公司深蓝环保拥有环保工程专业承包壹级，四川省环境污染防治工程等级确认证书甲级，市政公用工程施工总承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级，工业废水处理二级，生活垃圾处理处置二级、生活污水处理三级、有机废物处理处置二级资质，形成了较高的市场知名度。随着公司客户结构，客户质量和企业设计施工能力的逐步优化，公司业务已覆盖华南、华东、西南、华中、华北、东北、西北共全国七大区域。

（3）竞争优势

“第三节 公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。

（三）报告期内公司的行业资质情况

报告期内，公司取得了建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质证书。公司目前已拥有的主要资质及认证证书，详情如下：

■

（四）工程项目的主要业务模式、模式的特有风险

（1）主要业务模式

公司生态景观业务板块现有开展PPP项目的模式特点，大致分为项目信息来源分析、项目筛选评判、投标工作、中标后工作安排、提交设计成果、工程竣工验收、后期运营管养以及项目移交工作等。在整个项目过程中，设计和工程施工相互配合，不断地完善工程。

生态景观业务板块相关业务的经营模式流程图如下：

■

针对目前庞大的PPP市场，公司已通过前期的业务积累建立了广泛的业务渠道来收集生态环境相关的项目与信息，公司通过公共信息平台、当地资源、客户关系等获取相关项目信息，通过专业的业务人员对项目进行跟踪，并对项目的各项材料进行收集与评判，在与业主方沟通过程中，不断评判项目可行性，经过内部项目风险小组表决，做出参与市场竞标的决策。

在投标过程中，公司根据项目招标的相关规定，组织专门的投标人员编制投标报价文件、设计方案、工程施工方案等，并与业主方进行沟通，确认投标文件满足对方要求。

项目中标后，针对项目合同与业主方沟通后期合作相关细节等事宜，合同签订后，根据项目情况组建项目核心成员小组开展后续工作。

（2）成本控制模式

实行工程项目全生命周期的成本控制。开工前根据施工蓝图与工程量清单，制定施工方案，进行成本预测，确认计划成本。施工过程中人工、材料、机械的选择与使用，严格按照计划成本实施，进行资源筛选、性价比分析。合理安排各专业施工工序，避免交叉施工产生成本浪费。完工后管养维护，施工区域的成品保护。

（3）采购模式

采取集团总控与分级授权的模式

集团层面，结合信息化方式，以招标采购与直接选定优质供应商为主。通过公司自主搭建的线上招采平台，以成控部门、采购部门为主体，完成采购工作，选择优质供应商，以保证项目效果质量、并降低采购成本。公司法务部门全面负责相关采购合同的签订，把控采购过程的法务风险。同时，通过供应商筛选、评比，建立优质供应商信息库，对于重点项目、工期紧张项目，直接从库中选定供应商，保证项目进度控制与成本控制。

分级授权，是指对于施工准备阶段、施工阶段的零星材料，包括水泥沙石、设备配件及其他工程辅材，根据项目现场实际需要，经公司审批授权，采取就近寻找资源、就近购买的方式。并在集团层面进行统一备案管理。

报告期内，公司的业务模式无重大变化。

公司现有业务模式下，除本年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中披露的风险因素外，主要还有以下风险：

1.PPP项目相关的法律法规制度趋于完善，国家层面的法律依据正不断完善，各个地方的政策法规中也存在互不统一的情况，这会导致项目在合法合规性、市场供给、服务收费以及合同协议等方面产生风险，从而增大项目的正常建设和运营风险。

2.由于PPP项目周期较长，项目运营模式复杂，建成后在项目运营模式上易受到各方面因素的影响，这些不确定因素很可能使得项目在运营过程中产生与预期效果较大的偏差，从而导致项目成果达不到预期的要求。

3. 由于PPP项目多用在市政公用工程等大型项目上，资金的需求量较大，从项目建设开始到项目建设完成、运营、移交整个阶段，耗时较大，成本较高，风险难以控制，对项目公司的控股方、中标承接的社会资本方的建设运营能力，尤其是融资能力有较高要求，因此融资风险是PPP项目所面临的一大风险。

（五）报告期内的融资情况

报告期内，公司向合格投资者公开发行公司债券8.20亿元，最终票面利率7.50%，债券简称为“17普邦债”，债券代码：112603。具体详见公司于2017年12月8日，12月15日，12月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（六）公司的质量控制体系及整体评价

自成立以来，公司一直秉承产品质量是企业生命的宗旨，有保证的产品质量是对客户权益的最大保护，公司的产品多年来一直受到业内及客户的认可与赞誉。其中，重视项目质监是公司提高项目质量的最重要手段之一，具体操作如下：

■

此外，公司设立了400客户服务专线，并通过不同途径向客户及合作单位积极宣传该热线，对于所有受理的客户咨询、诉求，客服部都第一时间协助处理，热情、专业服务，为客户，合作单位提供便捷、顺畅的沟通渠道，树立公司良好企业形象。

报告期内无重大项目质量问题。

（七）报告期内安全生产制度的运行情况

报告期内公司安全生产制度的运行情况良好，公司无重大安全事故发生。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券2018年跟踪信用评级报告》预计不晚于2018年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

自2017年以来，国家及各级政府针对城市建设、生态文明出台了各项政策，大力推动建筑行业园林板块及环保行业发展，加上国家稳定货币政策、地产投资回暖、PPP实质落地等其他利好因素，带动整个行业积极发展。同时，公司通过外延并购，不断践行平台化战略，多元化业务版图逐渐成形，并不断壮大，带动公司业务实现稳定增长。具体举措包括：

①进一步开拓公司互联网数据服务业务。报告期内，公司发行股份及支付现金收购业界领先的移动数字营销方案平台提供商博睿赛思100%股权，于2017年4月19日已完成100%的股权收购。同时，公司控制的合伙企业舜果天增收购宝盛科技34%股权，于2017年1月3日完成工商变更。

②市政业务版图不断扩张，继2017年3月中标“前湾片区景观工程（一期）及前湾一路景观廊道市政工程”后，公司及全资子公司深蓝环保陆续中标“阳山县江滨公园景观工程”，“北海市污泥集中处置中心工程”及“现代生态农牧业产业园大型沼气工程（EPC）”等市政工程，签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极的影响。

③在已有板块基础上，拓展新型业务领域。2017年深蓝环保在垃圾渗滤液、生物质固废协同处理传统业务实现稳固发展的同时，在工业固废、危废PPP业务方面取得了突破性的进展。

报告期内，公司各版块业务增长迅速，配合项目经营管理的模式创新、信息化管理体系的完善、企业品牌粘性的持续增强，为公司未来的健康发展奠定了良好基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、报告期内不存在会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新纳入合并范围的公司包括郑州高新区锦邦建设有限公司、奇台县深蓝环保科技有限公司、喀什博睿赛思信息技术有限公司、广州市颐达建设有限公司、焦作志邦建设有限公司、珠海横琴舜果天增投资合伙企业（有限合伙）和横琴普正信邦基础设施工程合伙企业（有限合伙）等7家公司，增加及减少子公司情况详见本报告“第十一节 财务报告”附注“八、合并范围的变更”。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：

曾伟雄  

二〇一八年四月二十日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-021

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年4月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月20日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

另，公司独立董事柳絮、汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2017年末公司总资产998,618.94万元，同比增长29.72%；归属于上市公司股东的净资产508,153.24万元，同比增长15.84%；实现营业收入357,613.95万元，同比增长31.55%；归属于上市公司股东的净利润15,188.47万元，同比增长44.41%；期末现金及现金等价物余额185,321.78万元，同比增长106.27%。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2018年营业收入377,400.00万元，同比增长5.53%；营业成本314,100.00万元，同比增长2.47%；归属于上市公司股东的净利润23,100.00万元，同比增长52.09%。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2017年度利润分配预案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1、利润分配方案计划

以2017年12月31日公司总股本1,795,890,452股为基数，每10股派发现金红利0.09元（含税），共分配现金股利16,163,014.07元。

2、利润分配相关事项

公司董事长涂善忠承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到涂善忠先生关于2017年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨五名非独立董事及柳絮、汪林、康晓阳三名独立董事对其利润分配预案的提议进行了讨论。经研究讨论，上述董事一致认为：该分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺；公司于《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中承诺，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司计划本次分红金额16,163,014.07元，占公司2017年度可分配利润的10.64%。因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对2017年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2017年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州普邦园林股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2017年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。

公司董事会《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2018]G17035840028号《关于广州普邦园林股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构／独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司非公开发行募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职，同意继续聘请其为公司2018年度审计机构，审计费用拟定为130万元。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事涂善忠回避表决。

2017年6月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》，同意公司控股股东、实际控制人涂善忠先生与公司签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同，向公司提供不超过人民币50,000万元的借款,期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。因合同到期且已归还部分借款，董事会同意将借款金额调整为最高不超过人民币20,000万元整，借款期限自到期日起延长一年。

详细内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》（公告编号：2018-026），独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于向民生银行、平安银行、光大银行、中信银行、交通银行申请（延期）综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将公司在民生银行广州分行获得的30,000万元人民币综合授信额度，延期一年。同意将公司在平安银行股份有限公司广州分行获得的50,000万元人民币综合授信额度，延期一年。同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元），期限1年。同意向中信银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币22,000万元（含22,000万元），期限1年。同意向交通银行广州天河支行，申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），期限1年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月二十日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-022

广州普邦园林股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年4月20日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2017年年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2017年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘 2018年审计机构的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构，审计费用拟定为130万元。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会   

二〇一八年四月二十日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-024

广州普邦园林股份有限公司

关于举行2017年

年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事／总裁曾伟雄先生，董事／财务总监周滨女士，副总裁／董事会秘书马力达先生，独立董事柳絮女士，独立财务顾问武彩玉女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月二十日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-025

广州普邦园林股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更的原因

（1）2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

（2）2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二） 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三） 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：

1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”， 非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；

2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新企业会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2017年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、 监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新企业会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、 备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月二十日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-026

广州普邦园林股份有限公司

关于公司关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2017年6月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》，同意公司控股股东、实际控制人涂善忠先生与公司签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同，向公司提供不超过人民币50,000万元的借款,期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。因合同到期且已归还部分借款，2018年4月20日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》，同意将借款金额调整为最高不超过人民币20,000万元整，借款期限自到期日起延长一年。

由于涂善忠先生是公司的控股股东、实际控制人，且是公司的董事长，因此，前述交易构成关联交易。

公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。

前述关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

涂善忠先生，男，中国国籍，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

三、关联交易主要内容

借款金额：最高额不超过人民币 20,000 万元，可分笔使用，具体款项以实际发生的借款金额为准。

借款期限：自公司实际收到借款到期之日起延长一年。

借款利率：不超过相应借款期限中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

还款方式：到期一次偿还本息；可以提前还款，提前还款的利息按实际借款时间计算。

合同生效条件：经公司股东大会审议通过，自公司与涂善忠双方签字或盖章，且公司实际取得借款之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据

公司前述预计将要发生的关联交易，将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商定价。

公司前述补充确认的关联交易，是控股股东为了缓解公司流动资金压力，向公司提供的无息财务资助。

五、交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易有利于缓解公司流动资金压力，有利于公司的长远发展，在一定程度上降低了公司资金成本，对提高公司持续经营能力和未来盈利能力具有良好的促进作用。

上述关联交易体现了公允、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司归还关联人涂善忠先生借款总金额为20,000万元。

七、前述关联交易的审议程序

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》。关联董事涂善忠先生回避表决，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、独立董事事前认可和发表独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

我们认真审阅了公司董事会提供的双方拟签署的《借款补充协议》，以及前述关联交易的有关资料，认为前述关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展，能够提高流动资金的使用效率，缓解公司流动资金压力，符合关联交易的决策程序，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，我们同意将《公司与控股股东、实际控制人签订借款合同补充协议相关事宜的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事发表独立意见：

前述关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法律及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。前述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，通过前述交易，公司补充了日常经营资金需求，提高了公司的融资效率，有利于公司生产经营业务的顺利开展，有利于公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前述交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意前述关联交易事项并提请股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》；

4、《借款补充协议》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日