贝因美婴童食品股份有限公司

（上接386版）

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：贝因美婴童食品股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路3758号）

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《2017年度报告及其摘要》；

2、审议《2017年度董事会工作报告》；

3、审议《2017年度监事会工作报告》；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《关于2018年度日常关联交易的议案》；

7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告，本事项不需审议。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

提案6为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2018年5月11日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号

邮编：310053

3、登记时间：2018年5月11日（上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00）

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号 邮政编码：310053

会议联系人： 鲍 晨

联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

2、贝因美婴童食品股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362570。

2、投票简称：“贝因投票”。

3、填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贝因美婴童食品股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司2018年5月16日召开的2017年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。是□ 否□

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-038

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年4月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

按照《公司章程》的有关规定，因公司2017年度出现亏损，为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2017年度利润分配预案为：2017年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制的自我评价报告》。

经审阅公司内部控制自我评价报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，结合本年度列席董事会会议时了解到的相关事项，我们认为，公司2017年度对关联交易、业绩预测等方面的内部控制未能得到有效执行，存在重大缺陷。公司管理层应该吸取教训，严格按照《公司法》、《深交所上市规则》等法律法规的要求及注册会计师给管理层出具的建议，对于公司存在的重大缺陷进行整改，并保证信息披露的及时、真实、完整。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》。

详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-039

贝因美婴童食品股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示

暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2018年4月26日停牌一天，并于2018年4月27日开市起复牌；

2、公司股票自2018年4月27日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“贝因美”变更为“*ST因美”；

3、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

因贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、公司股票简称由“贝因美”变更为“*ST因美”；

3、股票代码仍为“002570”；

4、实施退市风险警示的起始日：2018年4月27日

5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司 2016、2017年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2018年4月26日停牌一天，自2018年4月27日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因2016 年、2017年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，争取2018年扭亏为盈，主要措施如下：

（1）加大内部管理，理顺生产经营管理环节，深化内部挖潜，降低制造成本和管理费用，提升产品质量，增加公司效益；

（2）公司实施精准激励，提升管理效益，加强绩效考核评价，探索多元化中长期激励机制。加强人工成本分析研究，优化劳动用工管理，降低人工成本。

（3）公司实施精准营销，密切关注市场变化，及时调整营销策略，增强应对能力。持续强化降本增效宣传和引导，加强成本分析和生产经营成果分析，深挖潜力，降低成本。

（4）扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控、投资融资、税务筹划、金融理财等活动，控制成本费用，降低应收账款，规避财务风险，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票自2018年年度报告披露之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话： 0571-28038959

传 真： 0571-28077045

电子信箱：security@beingmate.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-040

贝因美婴童食品股份有限公司

关于举办2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王振泰先生，董事、总经理黄焘先生，独立董事周亚力先生，副总经理、财务总监陈滨先生，董事、副总经理、董事会秘书鲍晨女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-041

贝因美婴童食品股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日收到公司独立董事史惠祥先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事史惠祥先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。史惠祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。

史惠祥先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，史惠祥先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，史惠祥先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

史惠祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对史惠祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日