茶花现代家居用品股份有限公司

公司代码：603615 公司简称：茶花股份

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目变动分析如下：

单位：元 币种：人民币

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 茶花现代家居用品股份有限公司

法定代表人

陈葵生

日 期 2018年4月25日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-017

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月20日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意公司将暂缓实施的首次公开发行股票募集资金投资项目“婴童用品新建项目”，变更为增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，并由公司之全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）以募集资金12,222.00万元及其孳息对连江茶花之全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）进行增资，其中计入注册资本5,000.00万元，剩余金额计入资本公积，增资完成后，滁州茶花注册资本增至10,000.00万元。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的公告》。

三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2018年5月14日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项议案。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-018

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年4月20日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回有效表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，公司监事会认为：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定及其它相关要求，公司2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、截至公司监事会提出本意见时止，公司监事会未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司增资的事项，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情况，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司本次变更募投项目符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

该议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的公告》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-019

茶花现代家居用品股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

并对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“茶花股份”）拟将暂缓实施的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“婴童用品新建项目”，变更为增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，涉及募集资金金额12,222.00万元。

● 公司之全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）拟以募集资金12,222.00万元及其孳息对连江茶花之全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）进行增资，其中计入注册资本5,000.00万元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，滁州茶花注册资本增至10,000.00万元。

●本次变更募投项目“婴童用品新建项目”并对子公司滁州茶花增资的事项已经2018年4月25日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

截至2018年3月31日，公司已累计使用募集资金6,239.79万元，占募集资金净额的13.74%。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（二）本次拟变更部分募集资金投资项目情况

本次拟变更募集资金投资项目“婴童用品新建项目”，涉及募集资金金额12,222.00万元，占募集资金净额的26.91%。变更后的募集资金将全部用于增加对募集资金投资项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资。

变更后，募集资金投资项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

2018年4月25日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，公司董事会、监事会同意作上述变更。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更募投项目“婴童用品新建项目”的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

募投项目“婴童用品新建项目”的实施主体为公司之全资子公司连江茶花，该项目计划总投资为18,600.00万元，其中计划用募集资金投入12,222.00万元，项目建设期为24个月，项目达产后将新增年产奶瓶800万个、奶嘴3,200万个以及婴童辅助用品309万个（套）的生产能力。截至2018年3月31日，该项目投入募集资金金额为0.00万元。

（二）变更的具体原因

由于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化，公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“婴童用品新建项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。且公司在婴童喂养产品的研发、技术、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产和销售奶瓶、奶嘴等婴童喂养产品，项目的投资回报存在较大不确定性。2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议已同意暂缓实施“婴童用品新建项目”。

基于契合市场需求的变化、满足公司业务发展的需要，进一步开拓区域市场，同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司整体规划布局，公司拟对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，有利于更加充分利用滁州茶花现有的土地资源，加快滁州茶花募投项目形成产能，进一步优化公司产品结构，提升公司核心竞争力。本次变更符合当前市场环境，有利于公司对募集资金的合理配置，提高募集资金的使用效率，对公司具有积极的战略意义。

三、变更后募集资金投资项目的具体情况

公司对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资后，该项目建成达产后的产能将由年产0.8万吨日用塑料制品增加至年产1.8万吨日用塑料制品。具体投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

本项目建设期为24个月，项目达产后可新增年均销售收入47,372.58万元，新增年均税后利润10,385.74万元，财务内部收益率（所得税后）为32.42%，动态投资回收期为5.91年（所得税后）。

四、增资方案

公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金12,222.00万元及其孳息向其全资子公司滁州茶花进行增资，滁州茶花的基本情况及增资计划如下：

（一）滁州茶花基本情况

1、名称：茶花现代家居用品（滁州）有限公司。

2、统一社会信用代码：91341192MA2RBMDK1F。

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

4、住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块。

5、法定代表人：陈葵生。

6、注册资本：5,000万元整。

7、出资方式及资金来源：连江茶花以募集资金现金出资人民币10,000.00万元，连江茶花持有其100%股权。

8、成立日期：2017年12月13日。

9、营业期限：自2017年12月13日至2029年12月12日。

10、经营范围：塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、财务状况：截至2018年3月31日，滁州茶花资产总额为102,236,505.92 元，净资产为100,357,715.88元，2018年1-3月营业收入为0.00元，净利润为391,840.88元。（以上数据未经审计）

（二）滁州茶花增资前后的股权结构情况

公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金12,222.00万元及其孳息对滁州茶花进行增资，其中计入注册资本5,000.00万元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，滁州茶花注册资本增至10,000.00万元，滁州茶花仍为公司及连江茶花的全资子公司。

五、拟变更项目的市场前景和风险提示

在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下，随着消费的换代升级，日用塑料制品具备巨大的市场增长潜力。滁州是泛长三角经济区腹地，具有独特的区位优势，有利于公司进一步开拓华东市场，更加高效地满足区域消费者的需求。公司将变更的募集资金增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，调整后滁州生产基地将能够实现产能、效益贡献的集约化，有利于公司华东区域的生产布局，形成集约化的供应链优势。但该项目可能受到宏观经济环境变化、市场竞争环境、项目经营管理水平等因素影响，导致公司新增产能难以被市场消化，存在可能无法在预期时间内实现预期收益的风险。公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

公司此次拟将变更的募集资金增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，不构成关联交易，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

公司将继续严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。

此次变更相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，尚存不确定性。

六、拟变更项目尚需有关部门审批的情况

公司此次变更募投项目“婴童用品新建项目”后，将增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）的投资，公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金12,222.00万元及其孳息对滁州茶花进行增资，并办理工商变更登记手续。同时，滁州茶花尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司滁州茶花增资的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司滁州茶花增资的事项，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情况，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司本次变更募投项目符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司核查后，发表意见如下：公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的事项，已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，还需提交公司股东大会审议。保荐机构查阅了“婴童用品新建项目”及“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的相关项目资料，审阅了公司相关董事会议案，监事会及独立董事意见，并对公司相关人员进行了访谈，了解了募投项目变更的原因。公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资，系根据市场变化情况和公司经营发展实际状况对募集资金投资项目做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，本保荐机构同意茶花股份变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的事项。

《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事出具的关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的独立意见；

4、《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的核查意见》；

5、《茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告》（修订）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-020

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日 14 点00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、

会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年5月10日—5月11日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编：350014。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办

理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、

其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编：350014。

联系人：林宇、林真铃。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权以及代为签署本次股东大会需签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

■

备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”或“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或社会团体法人证书编号：

委托人持有的公司普通股数量：

委托人证券账户号：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-021

茶花现代家居用品股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位：吨

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二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位：万元

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三、主要原材料的价格变动情况

单位：吨

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2018年第一季度，公司及子公司生产所需的主要塑胶原料，受石油等大宗材料价格上涨的影响，采购价格同比上涨幅度较大。

四、以上经营数据来源于公司2018年第一季度财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

2018年第一季度报告