湖北振华化学股份有限公司
公司代码：603067 公司简称：振华股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种：人民币
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二、利润表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种：人民币
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三、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北振华化学股份有限公司
法定代表人 蔡再华
日期 2018年4月25日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-020
湖北振华化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2018年4月16日以通讯方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯方式进行表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举蔡再华为公司第三届董事会董事长的议案》；
选举蔡再华先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》；
第三届董事会审计委员会委员：刘颖斐、徐汉东、柯尊友，刘颖斐为主任委员。
第三届董事会薪酬与考核委员会委员：徐汉东、刘颖斐、石大学，徐汉东为主任委员。
第三届董事会战略委员会委员：曾亚嫔、蔡再华、柯尊友、柯愈胜、陈前炎，蔡再华为主任委员。
第三届董事会提名委员会委员曾亚嫔、徐汉东、阮国斌，曾亚嫔为主任委员。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任柯愈胜先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任石义朗先生（简历附后）、柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任杨帆先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任朱士杰女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对公司《2018年第一季度报告》全文及正文签署了书面确认意见，公司《2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附件：相关人员简历
石义朗，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1988年8月至2003年8月，任黄石市一橡胶厂科长；2003年8月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司工程师、副总工程师、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司副总经理。截至目前，石义朗先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。石义朗先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
杨帆，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级会计师。1990年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003年6月至2011年12月任黄石振华化工有限责任公司会计师、财务负责人；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前，杨帆先生持有公司1,142,800股，占公司总股本0.52%，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
朱士杰，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2017年4月，任公司董事会秘书助理，2017年4月至今，任公司证券事务代表。截至目前，朱士杰女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。朱士杰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-021
湖北振华化学股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2018年4月16日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议以通讯方式表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举方红斌先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》
1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
监事会
2018年4月26日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-022
湖北振华化学股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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铬铁矿：由于进口铬铁矿价格下跌，国内港口铬铁矿现货库存较高，公司铬铁矿采购价格下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2018年4月26日
2018年第一季度报告
