山煤国际能源集团股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际公告编号：临2018-022号
山煤国际能源集团股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月28日起停牌不超过30日，具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山煤国际重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-013号），2018年3月30日披露的《山煤国际关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2018-014号），2018年4月4日、4月14日、4月21日公司分别披露的《山煤国际重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-015号、临2018-020号、临2018-021号）。
根据本次重大资产重组工作进展，预计无法在停牌期满一个月内召开董事会审议相关议案并公告复牌，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自2018年4月27日起不超过1个月。
目前，公司本次重大资产重组事项具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方为山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”），山煤集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
经初步协商论证，本次重大资产重组拟采取现金收购方式进行。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司所处行业为煤炭开采和洗选业，主营业务为煤炭开采、洗选、销售、深加工。
以上内容为有关各方论证的意向、框架性内容，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜、推进重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司就上述重大资产重组事项积极开展了相关协商工作，包括交易对方、标的资产、交易方式等。截至本公告日，本次重大资产重组具体方案正处于积极磋商、确定与完善阶段，尚未与交易对方签订重组框架协议和正式协议。
（二）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各方积极推进本次重大资产重组。截至本公告日，正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于相关各方仍需就本次重大资产重组方案的内容进行积极磋商和完善，且本次重大资产重组所涉及的尽调及审计评估等相关工作尚未完成，为确保本次重大资产重组披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，公司股票申请延期复牌。
四、申请继续停牌的时间
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-023
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生，副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生，财务总监钟晓强先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦、刘宁
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年4月26日
