山东博汇纸业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018－021
山东博汇纸业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年4月18日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知，于2018年4月28日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事李刚先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举第九届董事会董事李刚先生为公司董事长，任期三年；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
1、选举公司董事会战略委员会成员：李刚、郑鹏远、金文娟、王娟、夏洋，李刚任主任委员
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举公司董事会提名委员会成员：滕芳斌、夏洋、郑鹏远，滕芳斌任主任委员；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、选举公司董事会审计委员会成员：王娟、滕芳斌、李刚，王娟任主任委员；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、选举公司董事会薪酬与考核委员会成员：夏洋、王娟、金文娟，夏洋任主任委员。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任陈春福先生为公司总经理，任期三年；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任罗磊先生为公司副总经理，聘任赵兵先生为公司副总经理，任期三年；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任金文娟女士为公司财务总监，任期三年；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年；
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事滕芳斌、王娟、夏洋对公司聘任的高级管理人员发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十八日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司
高级管理人员简历
1、陈春福，男，1961年出生，台湾籍人士，毕业于台湾宜兰大学，被授予“浙江省经营管理大师”、“中国管理大师”、“宁波市荣誉市民”等荣誉称号。自1994年至今20余年间一直从事工业用纸及相关领域工作，历任APP纸业集团纸品加工厂厂长、集团副经理、协理、副总经理、总经理及AFP中国区总裁，曾任宁波中华纸业有限公司总经理、宁波亚洲纸业有限公司总经理，山东晨鸣纸业集团股份有限公司总经理、商丘新浩纸业有限公司董事长、商丘新荣纸业有限公司董事长职务。2015年9月进入本公司，现任公司总经理。
2、金文娟，中国公民，女，1977 年出生，汉族，大专学历。曾任公司财务部副部长，现任公司董事兼财务总监、江苏博汇纸业有限公司董事兼财务部部长。
3、罗磊，中国公民，男，1967年出生，汉族，大专学历。2009年至今历任公司设备处副处长、处长，现任公司设备部部长、公司董事兼副总经理。
4、赵兵，中国公民，男，1979 年出生，汉族，大专学历。历任公司卡纸2#机生产科长、生产厂长，现担任江苏博汇纸业有限公司生产部经理。
5、刘鹏，中国公民，男，1985年出生，汉族，本科学历。曾就职于桓台创业投资有限公司、山东海力化工股份有限公司财务部、山东博汇纸业股份有限公司证券部，现任公司董事会秘书。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-022
山东博汇纸业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年4月18日以书面和传真形式发出通知，于2018年4月28日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举郑召江先生为公司第九届监事会主席。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
