湖南方盛制药股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-042

湖南方盛制药股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2018年5月2日（星期三）下午15:30—16:30以网络交流方式，通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台召开关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长兼总经理张庆华先生，董事会秘书兼财务总监肖汉卿先生，海口奇力制药股份有限公司董事会秘书龚志华女士。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、张总，您好!公司手握重金，却重组而不成，建议学习贝达药业，去收购有前景的生物医药研发型公司或创新药研发项目。如果不在研发和经营上突破，未来几年随着一批生物医药研发企业在香港和A股上市，公司将去向何处?沦为几流?

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。研发方面，公司持续打造新药研发核心竞争优势，“以方盛本部研发中心为主体、以分子公司研发为支撑”的“1+N”大研发体系、在现有心脑血管、骨伤科、妇科、儿科、抗感染类五大产品线基础上进一步加强原研药、优质首仿药等市场急缺、市场空间大的新药研发，以优于市场同行的速度实现市场投放。经营方面，科学合理地设计各经营主体的战略定位及发展路径，支撑和服务于公司的整体战略。一方面做好制药工业主体业务的深度整合和提升，通过内生增长和投资的外延增长来做强做大制药板块，确保主营业务在行业里保持高速的增长。另一方面将加大“医疗服务”和“大健康消费”两块业务的发展步伐，运用金融资本撬动各产业版块的发展，实现产业链整合和战略协同。

2、贵公司17年销售费用-宣传推广费1.62亿，较去年0.3亿增幅异常，贵公司解释为加大了宣传推广的力度，不足以解释其合理性，并且该费用重点体现在17年的第四季度，是导致四季度亏损的直接原因，3季报业绩靓丽，紧接其后，股价暴跌，是否存在不对称信息？强烈要求 披露宣传推广费的具体内容并进一步说明其合理性。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司股价下跌是市场行为，公司信息披露合法合规，不存在应披露未披露的事项。

公司2017年销售费用-宣传推广费增幅较大主要有以下原因：首先，“两票制”各省政策原因进度不一致，到2017年第四季度全面启动，因此第四季度推广费大幅增加；其次，受“两票制”影响，医药商业公司不再压货，基本上改用纯销方式，所以2017年12月发货比2016年12月降低，2017年12月发货约6,300万元（包含“两票制”影响），2016年12月发货约8,500万元；再次，2017年四季度计提费用较多，如：员工的年终奖，销售人员年度业绩奖励（2017年销售额较2016年上涨，销售人员年度业绩较2016年上涨）等；最后，以往年度第四季度净利润均低于前三季度。以上因素，共同导致公司2017年四季度净利润为负数。

3、请介绍“迪康”和“益肝”两重大专项的I，II期临床进展和数据。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。迪安替康纳正在开展I期临床研究，现正在进行180mg/m2剂剂量组的试验，试验进展顺利；益肝清毒颗粒正在开展II期临床研究，目前入组224例，项目推进较顺畅，具体的临床结论待II期总结进行揭盲。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司今年有何主要目标？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。2018年，公司将加大力度拓展市场，提升产品市场占有率，提高营业收入水平，同时，控制产品生产成本和各项费用支出，力争完成股权激励第三次解锁条件，即净利润较2015年的增长比例不低于60%。（上述经营目标并不代表上市公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者特别注意）

5、张总你好，终上重组，属正属情况，但股价开盘跌停，向下寻底，再次回到几年前，没有看到公司成长性。外延没有，讲内生，公司年报讲到“整合顶尖新药研发资源优势，构建完善的新药研发体系，组建尖端研发团队"，回前来看，也是口号居多，国内与此相符的也就百济神洲、贝达药业、信达生物等企业，公司今后如何做到？华美除"迪康"外，还有研发项目吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。2018年，围绕战略目标，公司将年度经营主题定为“聚焦、整合、共赢”。聚焦——围绕制药主业做大医药工业核心业务、精选研发技术项目、医疗服务、大健康战略业务切入点，有所为有所不为；整合——对外通过资本运作充分整合资源、运用自研、委外、联合研发多种研发方式有重大突破，对内集团管控优化、适度放权、进一步明确制度流程，权责利更趋合理，从而实现外部社会资源和内部管理资源的有效整合；共赢——围绕新一轮省市招标要求、医保支付改革政策、“两票制”设计营销变革、针对核心人才设计长效激励机制设计，针对普通员工千方百计提升员工满意度与收入水平，全体股东共享发展成果。

公司参股的美国LIPO公司注射用紫杉醇（白蛋白结合型）准备在美国按505(b)(2)申报，目前正在准备临床样品批的生产，拟计划2018年9月申报IND。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次说明会的详细情况，详见上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年5月2日