招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于收购中信公路资产包项目的进展公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-25

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于收购中信公路资产包项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月25日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于竞标中信公路资产包项目的议案，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见公司于2017年12月27日、2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于竞标中信公路资产包项目的公告》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。

2018年4月27日，公司完成中信公路资产包项目股权转让款的支付，取得上海联合产权交易所的产权交易凭证。重庆中信渝黔高速公路有限公司、重庆中信沪渝高速公路有限公司、重庆成渝高速公路有限公司于2018年4月28日完成了工商变更登记手续，并分别取得了重庆市工商行政管理局南岸区分局、重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》，上述公司变更后《营业执照》信息如下：

一、重庆中信渝黔高速公路有限公司

统一社会信用代码：91500000798039739P

名称：重庆中信渝黔高速公路有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市巴南区一品街道一品南路3号

法定代表人：李平

注册资本：人民币80,000万元整

成立日期：2007年3月16日

营业期限：2007年3月16日至2037年9月15日

经营范围：经营管理渝黔高速公路部分路段（即渝黔高速与绕城高速公路交接点（K43+027.25）至重庆崇溪河，总里程约为90公里）及该路段所属的公路附属设施和服务设施，对该路段进行收费。

二、重庆中信沪渝高速公路有限公司

统一社会信用代码：91500108696569675Y

名称：重庆中信沪渝高速公路有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区迎龙镇开迎路666号

法定代表人：李平

注册资本：人民币91,750万元整

成立日期：2009年11月11日

营业期限：2009年11月11日至永久

经营范围：对重庆市沿江高速公路主城至涪陵段进行投资、组织项目公路建设，并对项目公路进行经营和管理；普通货运（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；商品混凝土搅拌、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、重庆成渝高速公路有限公司

统一社会信用代码：91500000203290298N

名称：重庆成渝高速公路有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市九龙坡区二郎兰花小区特一号

法定代表人：徐兴兵

注册资本：人民币40,000万元整

成立日期：1999年12月23日

营业期限：1999年12月23日至2024年12月31日

经营范围：从事成渝高速公路重庆段及其附属设施的经营管理，国内贸易（不含国家专项管理规定的商品）。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-26

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月2日收到公司董事刘罡先生提交的书面辞职函。因工作原因，刘罡先生申请辞去公司董事职务，同时辞去其在战略委员会以及审计委员会中担任的职务。辞职后，刘罡先生将不再担任公司任何职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，刘罡先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职函自2018年5月2日送达公司董事会时生效。

刘罡先生未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。

刘罡先生在担任公司董事及各专门委员会委员期间，合规、审慎、勤勉尽责地履行了董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对刘罡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日