四川泸天化股份有限公司
管理人关于举行集体接待日的公告

证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-039

四川泸天化股份有限公司

管理人关于举行集体接待日的公告

本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。

届时公司董事、总经理赵永清先生，董事会秘书兼财务总监王斌先生，公司管理人负责人王鑫律师将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、公司重整和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

四川泸天化股份有限公司管理人

2018年5月7日

证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-040

四川泸天化股份有限公司

管理人关于董事会六届三十三次会议决议的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司董事会六届三十三次会议通知于2018年4月26日以书面送达和传真的形式发出，会议于2018年5月7日10：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王晓华先生为公司副总经理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司管理人

2018年5月7日

附：简历

王晓华：男，生于1969年11月，大学本科学历、中共党员，注册会计师。曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记；泸县嘉明镇党委副书记、镇长；泸县福集镇党委副书记、镇长；泸县太伏镇党委书记；泸州市工投集团资产经营部部长；泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理；九禾股份有限公司党委书记、董事长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。

王晓华未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

四川泸天化股份有限公司

独 立 董 事 意 见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司冶理准则》以及《公司章程》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届三十三次董事会审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。基于独立判断立场，发表独立意见：

王晓华符合《公司章程》规定的担任公司副总经理相关条件，具备了履行职责所必需的工作经验，未发现王晓华先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意选聘王晓华先生担任公司副总经理职务。

同意独立董事签名: 杨勇 谢洪燕

2018年5月7日