第一拖拉机股份有限公司
关于召开2017年度现金分红投资者说明会的预告公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-15

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2017年度现金分红投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

召开时间：2018年5月18日下午15:30-16:30

召开方式：网络方式（网址为：http://roadshow.sseinfo.com）

一、关于本次说明会的类型和召开背景

本次投资者说明会的类型为现金分红说明会。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日在上海证券交易所网站披露了公司2017年度利润分配预案，综合考虑公司的生产经营情况和资金需求，公司拟不分派2017年度现金股利(详见公司于2018年3月30日在上交所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》)。

公司全体独立董事已就该2017年度利润分配预案发表了意见，全体独立董事一致认为公司2017年度利润分配预案符合本公司资金需求的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为了让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办“一拖股份2017年度现金分红投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2018年5月18日15:30-16:30

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

互动方式：通过上海证券交易所“上证路演中心” 网络平台召开本次投资者明会，网址为：http://roadshow.sseinfo.com

三、公司出席本次说明会的人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为董事、总经理吴勇先生、财务总监姚卫东先生、副总经理兼董事会秘书于丽娜女士。

四、投资者参与方式

投资者可在2018年5月18日15:30-16:30登录“上证路演中心”，在线参与本次现金分红投资者说明会（http://roadshow.sseinfo.com）。

为提高会议效率，投资者可在2018年5月17日或之前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前发送至公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：朱 领

电话：0379-64969424 传真：0379-64967438

邮箱：msc0038@ytogroup.com

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年5月8日