江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-030
江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日在公司以现场方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于2018年4月27日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文为董事长。
2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举张建雄为副董事长。
3、审议通过《关于选举第五届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文、刘加平、张建雄为战略决策委员会委员，缪昌文为主任委员。
4、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举钱承林、刘加平、刘俊为审计委员会委员，钱承林为主任委员。
5、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举欧阳世翕、缪昌文、钱承林为提名委员会委员，欧阳世翕为主任委员。
6、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举刘俊、刘加平、欧阳世翕为薪酬与考核委员会委员，刘俊为主任委员。
7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任毛良喜为总经理（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任徐岳为董事会秘书（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任徐岳、张勇、洪锦祥、陈建华为副总经理；聘任冉千平为总工程师；聘任任红军为财务总监（上述人员简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
10、审议通过《关于审议2018年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
11、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。内部组织机构设置的调整情况详见《关于调整公司内部组织机构设置方案的公告》（公告编号2018-032）。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年5月7日
●报备文件
第五届董事会第一次会议决议
附件：高级管理人员简历
毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002年7月至2004年11月任江苏博特新材料有限公司技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月任本公司总经理助理、技术推广部主任；2008年1月至2011年2月任本公司副总经理，2011年2月至2017年2月任本公司董事、副总经理，2017年2月至今任本公司董事、总经理。
徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任本公司总经理助理。
张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监。
洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任。
陈建华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年2月出生，本科学历，2002年8月至2005年1月任江苏博特新材料有限公司技术推广部业务员，2005年2月至2017年1月历任本公司技术推广部业务员、技术推广部业务主管、技术推广部分部主任，2017年2月至今任本公司生产安全部主任。
冉千平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2000年7月至2002年6月任江苏省建筑科学研究院项目主管；2002年7至2004年11月任江苏博特新材料有限公司项目主管；2004年12月起历任本公司研究室主任、高性能土木工程材料国家重点实验室首席科学家；2012年1月至今任本公司总工程师。
任红军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年3月出生，研究生学历，注册会计师，注册资产评估师；2002年9月至2005年2月任南京石城税务师事务所业务经理；2005年3月至2013年12月任本公司财务部主任；2014年1月至今任本公司财务总监。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-031
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开第五届董事会第一次会议，聘任徐岳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。
徐岳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，徐岳先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
原董事会秘书李玉虎先生任期届满，不再担任副总经理、董事会秘书职务。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年5月7日
附件：徐岳先生简历
徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任本公司总经理助理。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-032
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于调整公司内部组织机构设置的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置方案的议案》。公司原技术开发部调整为苏博特研究院，工程建设部不再作为一级部门设置，职能归属于综合管理部。公司调整后的组织机构设置如下：
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特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年5月7日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-033
江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日在公司以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2018年4月27日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张月星先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，选举张月星为监事会主席。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2018年5月7日
●报备文件
（一） 第五届监事会第一次会议决议
