盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-049
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年5月7日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在刚果（金）投资刚果（金）盛屯矿业有限公司的议案》
基于公司刚果（金）铜钴综合利用项目取得了良好进展及公司在钴材料原产地的深耕布局，为进一步提升公司钴资源保障能力，为未来进一步扩大钴材料业务规模做准备，公司全资子公司盛屯尚辉有限公司拟在刚果（金）全资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司（英文简称“CCM”）。本公司设立的主要目的是作为刚果（金）矿权收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡西，注册资金100万美元，法定代表人周贤锦，经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。
非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，刚果（金）当地钴矿及钴产品成本优势明显。本次投资，进一步加强了公司在原产地的深耕布局，增加公司钴资源储备，有利于公司形成较强的钴原料供应保障能力，为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件，进一步实施公司未来的全球资源战略布局。
详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于投资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司的公告》（公告编号：2018-050）。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018年5月8日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-050
盛屯矿业集团股份有限公司关于投资
设立刚果（金）盛屯矿业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：刚果（金）盛屯矿业有限公司（简称：CCM）
●投资金额：100万美元
●投资目的：在目前公司钴材料业务原料保障体系的基础上，未来计划通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量，尽快、尽早实现公司钴材料业务业绩目标和产量目标。
●特别风险提示:本次投资涉及境外投资，存在外汇价格波动风险及境外经营环境风险。
一、对外投资概述
公司全资子公司盛屯尚辉有限公司拟在刚果（金）全资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司简称（英文简称“CCM”）。本公司设立的主要目的是作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡西，注册资金100万美元，法定代表人周贤锦，经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。
公司于2018年5月7日召开第九届董事会第十四次会议审议通过本次投资事项。本次交易经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：刚果（金）盛屯矿业有限公司（英文简称:“CCM”,拟用名，最终以有权部门核准为准）
法定代表人：周贤锦
注册资金：100万美金
注册地址：刚果（金）加丹加省利卡西
经营范围：钴铜矿山开发、勘探、投资等
以上内容会根据相关法律法规进行适当调整。
三、对外投资目的
非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，当地钴矿及钴产品成本优势明显。经过2016年以来，公司钴原料保障团队在当地深耕布局，公司已经拥有自有原料保障体系和仓储物流基地，建立了未来生产所需的原料储备，逐步建立涵盖“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块的完整业务体系。
目前公司原料供应以现有原料储备、长期租赁矿山原料供应、与合格供应商长期原料交易协议供应为主。经过前期充分的市场调研，接触等，未来公司计划逐步通过整合、收购、投资、勘探等途径储备自有矿山，保障并增加未来原料供应量，尽快、尽早实现公司钴材料业务业绩目标和产量目标。目前，该计划已经有部分成熟项目正在推进。
刚果（金）盛屯矿业有限公司由公司子公司盛屯尚辉有限公司以现金出资设立，设立的主要目的是作为刚果（金）钴铜矿矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。后续公司将及时公告CCM运作情况，涉及矿山收购将及时按照流程进行审批，信息披露，办理相关手续，公告进展。
四、对上市公司的影响
本次投资，进一步加强了公司在原产地的深耕布局，有利于增加公司钴资源储备，有利于公司形成较强的钴原料供应保障能力，为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件，增强公司钴材料业务“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块协作和业务规模，进一步实施公司全球资源战略布局，为未来公司业绩进一步提升提供保障。
五、风险分析及应对措施
1、政治风险及政策风险
本次最终投资项目为海外项目，刚果（金）可能存在政局变化、政府政策调整等风险。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对措施。
2、外汇价格波动风险
本次对外投资涉及境外投资，由于外汇价格波动有可能带来风险。本公司境内外团队将充分利用市场变化情况进行操作规避此类风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018年 5月8日
