深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-053
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案5、6、7、8、9对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日下午15:00至2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年4月26日（星期四）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计112人，代表股份总数为 723,854,664股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的48.6810%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为519,799,392股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的34.9578%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共107人，代表的股份总数为 204,055,272股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的13.7232%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共107人，代表的股份总数为67,353,101股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的4.5297%。
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
议案1、《关于2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案2、《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案3、《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意723,737,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案4、 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案5、《关于2017年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意723,737,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,236,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8264％；反对116,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案6、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意723,737,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,236,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8264％；反对116,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案7、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案8、《关于公司2018年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案9、《关于聘任2018年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意723,802,764股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
