深圳可立克科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-039
深圳可立克科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月7日—2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计5人，代表有表决权的股份数319,757,900股，占公司股份总数426,000,000股的75.0605%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份319,757,900股，占上市公司总股份的75.0605％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份257,900股，占上市公司总股份的0.0605％。
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。其中：
1.01 关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.02 关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.03 关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.04 关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士当选为公司第三届董事会独立董事。其中：
2.01关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2.02 关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，柳愈女士、孙汉兵先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。其中：
3.01 关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
3.02 关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
获得选举票数319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
4、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决结果：同意319,757,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-040
深圳可立克科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，2018年第一次职工代表大会于2018年5月7日在公司召开,经与会职工代表讨论并表决，同意选举李道义先生为公司第三届监事会职工代表监事（李道义先生简历详见附件）。李道义先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会代表签字的职工代表大会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
附件：李道义先生简历
李道义先生，中国国籍，1976年4月生，本科。于2004年至2009年担任公司仓库主管职位；2009年至2011年担任公司MC(物料计划）课长职位；2011年至今担任公司变压器仓储部副经理职位。
李道义先生未持有公司股票, 与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
