上海亚通股份有限公司
关于变更主要办公地址的公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-016

上海亚通股份有限公司

关于变更主要办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，自2018年5月10日起，公司主要办公地址变更如下：

办公地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号

通讯地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号

邮政编码：202150

公司注册地及其他联系方式保持不变：

注册地址：上海市崇明区八一路1号

投资者联系电话： 021-69695918

投资者联系传真：021-69691970

电子邮箱：leibnize@126.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2018年5月9日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-017

上海亚通股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区新崇南路68号锦绣宾馆5号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长张忠先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书雷煊先生和其他所有高级管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2017年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司关于2018年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：公司关于2018年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：公司关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构及支付2017年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、6、7为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。

特此决议。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海亚通股份有限公司

2018年5月9日