成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号:2018-030

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年5月9日以通讯方式召开。本次会议于2018年5月4日以电话或专人送达方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案”

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中确定的首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购9万股。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由74名调整为72名，首次授予的限制性股票总数由300万股调整为291万股。

除上述调整外，拟首次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》中的激励对象名单和权益数量相符。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。

2．以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案”

根据《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以2018年5月9日为首次授予日，向符合授予条件的72名激励对象授予291万股限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。

3．以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于2018年6月4日召开2017年度股东大会的议案”

董事会决定2017年度股东大会召开时间为2018年6月4日，《关于召开2017年度股东大会的通知》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2018年5月9日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号:2018-031

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年5月4日以电话或专人送达方式发出会议通知及相关材料，于2018年5月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了“关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案”

监事会经认真审核后，一致认为:根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了“关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案”

监事会经认真审核后，一致认为:本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的72名激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意公司以2018年5月9日为首次授予日，向符合授予条件的72名激励对象授予291万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）的核查意见》的公告已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司监事会

2018年5月9日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-032

成都深冷液化设备股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2018年6月4日（星期一）下午14:00时在公司会议室召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2018年6月4日（星期一）下午14:00时

网络投票时间为：2018年6月3日至2018年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月3日下午15:00至2018年6月4日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年5月28日

7.出席对象：

（1）于2018年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2017年度董事会工作报告》；

2. 审议《2017年度监事会工作报告》；

3. 审议《2017年度财务决算报告》；

4. 审议《公司2017年年度报告及其摘要》；

5. 审议“公司2017年度利润分配预案”；

6. 审议“关于续聘会计师事务所的议案”；

7. 审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》；

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事何斌女士、梁光术先生、冯良荣先生将在本次会议上述职。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2018年5月30日9:00-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：向星睿

联系电话：【028-87893658】

传真号码：【028-87893650】

电子邮箱：300540@shenlenggufen.com

5.会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2018年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365540

2.投票简称：深冷投票

3.填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月3日下午15:00，结束时间为2018年6月4日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

成都深冷液化设备股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

成都深冷液化设备股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2018年6月4日召开的成都深冷液化设备股份有限公司2017年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________ 委托日期：2018年____月____日

委托人持股数量：_________________股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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