宁波建工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-032

宁波建工股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，董事吴毅雄、童全康因工作原因未出席；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于2017年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于2017年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于修订《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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12、 关于选举独立董事的议案

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13、 关于增补监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7关联股东浙江广天日月集团股份有限公司、自然人徐文卫先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生、陈建国先生、卢祥康先生、陈宝康先生等回避了表决。

2、议案8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

律师：卜未鸣、巨瑞瑞

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波建工股份有限公司

2018年5月12日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-033

宁波建工股份有限公司第四届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日向董事候选人发出会议通知，于2018年5月11日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第四届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为第四届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、艾永祥先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案

选举沈成德先生、张叶艺先生、王善波先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

选举梅晓鹏先生、艾永祥先生、陈建国先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张叶艺先生、沈成德先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于批准公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会审计委员会选举结果，董事会批准沈成德先生为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、关于批准公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于批准公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理的议案

董事会聘任陈宝康先生、黄欢君先生、陈静女士为公司副总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任李长春先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司审计部经理和证券事务代表的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事务代表，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会2018年5月12日

附：宁波建工高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：男，1966年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司董事长、总经理、党委书记。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

陈宝康：男，1955年生，大学学历，高级经济师，浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司副总经理，曾任宁波建工股份有限公司董事。

李长春：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，宁波建工股份有限公司董事会秘书兼财务总监，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理。

黄欢君：男，1977年出生，硕士学历，高级工程师、高级经济师。宁波建工工程集团有限公司常务副总经理。曾任宁波建工股份有限公司总经理助理；宁波建工股份有限公司副总经理兼总经济师；宁波建工工程集团有限公司副总经理兼总经济师。

陈静：女，1976年出生，硕士学历，教授级高级工程师、经济师。宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任。

李萍：女，1985年生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），2015年8月至今任宁波建工审计部负责人。

陈小辉：男，1979年生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份有限公司证券事务代表。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-034

宁波建工股份有限公司第三届

监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

宁波建工股份有限公司于2018年5月2日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于2018年5月11日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权选举卢祥康先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2018年5月12日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-035

宁波建工股份有限公司

关于2017年第一期员工持股

计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》（具体内容详见公司于2017年11月25日刊登在上海证券交易所网站的相关公告），并于2017年12月11日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。

公司于2018年4月12日在上海证券交易所披露了《关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2018-019）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33号），《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截止本公告日，公司第一期员工持股计划已通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”在二级市场累计买入本公司股票14,446,908股，约占公司总股本的1.48%，成交均价约为人民币3.95元/股，成交金额为人民币57,065,286.6元。

公司持续关注员工持股计划实施的进展情况，严格遵守市场交易规则，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018年5月12日