重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-31
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区体育南路16号太极大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人。
2、 公司在任监事7人，出席7人。
3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案8-11、14为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过；
2、议案6-10为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司197,394,975股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年5月12日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-32
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第一次会议于2018年4月28日发出通知，于2018年5月11日在重庆太极大酒店会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案；
选举白礼西先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同(简历附后)。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；
经公司董事长白礼西先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会相同。
经公司总经理袁永红先生提名，董事会聘任陈康先生为公司常务副总经理；聘任杨靖女士、黎涛先生、蒋茜女士、崔海燕女士、金思岑女士为公司副总经理；聘任周万森先生为公司总会计师；聘任秦郁文先生为公司总工程师；聘任冯燕女士为公司总经济师，任期与公司第九届董事会相同(简历附后)。
（1）聘任袁永红先生为公司总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（2）聘任蒋茜女士为公司董事会秘书；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（3）聘任陈康先生为公司常务副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（4）聘任杨靖女士为公司副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（5）聘任黎涛先生为公司副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（6）聘任蒋茜女士为公司副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（7）聘任崔海燕女士为公司副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（8）聘任金思岑女士为公司副总经理；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（9）聘任周万森先生为公司总会计师；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（10）聘任秦郁文先生为公司总工程师；
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
（11）聘任冯燕女士为公司总经济师。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案；
选举白礼西、王一涛、叶静涛、杜守颖、袁永红5名董事为公司董事会战略委员会成员，任期与第九届董事会相同。
董事会战略委员会主任（召集人）：白礼西。
董事会战略委员会副主任：王一涛。
董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：杜守颖、叶静涛、袁永红。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案；
选举程源伟、杜守颖、叶静涛、张戎梅、蒲道俊5名董事为公司董事会提名委员会成员，任期与公司第九届董事会相同。
董事会提名委员会主任（召集人）：程源伟。
董事会提名委员会副主任：张戎梅。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；
选举刘云、程源伟、叶静涛、蒋茜、胡彬5名董事为公司董事会审计委员会成员，任期与第九届董事会相同。
审计委员会主任（召集人）：刘云。
审计委员会副主任：胡彬。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；
选举杜守颖、王一涛、刘云、蒋茜、蒲道俊5名董事为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期与第九届董事会相同。
董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）：杜守颖。
董事会薪酬与考核委员会副主任：蒋茜。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年5月12日
附简历：
1、白礼西，男，1964年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵制药厂副厂长、1987年起任涪陵制药厂厂长。现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
2、袁永红，男，1967年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。
3、蒋茜，女，1972年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
4、陈康，男，1975年出生，中共党员，西南政法大学法学专业本科，西南政法大学民商法专业硕士研究生，律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。
5、杨靖，女，1968年出生，中共党员，成都电子科技大学自动控制专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。曾任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼信息部部长。
6、黎涛，男，1968年出生，中共党员，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，重庆大学生物医学工程专业硕士研究生。2013年起至今任重庆桐君阁股份有限公司副总经理、党委书记，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、董事长。
7、崔海燕，女，1976年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
8、金思岑，女，1981年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，澳门大学中华医药研究院医药管理专业硕士研究生，执业中药师，高级工程师。曾任太极集团有限公司总经办主任。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司新药上市总监。
9、周万森，男，1975年出生，山东财政学院税务专业本科，高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部科长、副经理、经理、副总会计师及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总会计师。
10、秦郁文，男，1974年出生，重庆大学制药工程专业硕士研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总工程师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。
11、冯燕，女，1968年出生，重庆工商大学商业企业管理专业本科，会计师。曾任重庆市沙坪坝区医药公司董事长、总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-33
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第一次会议于2018年4月28日发出通知，于2018年5月11日下午在重庆太极大酒店会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
关于选举公司监事会主席的议案
选举胡印女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。
附：胡印女士简历
胡印，女，1982出生，沈阳药科大学中药学专业本科，执业药师，食品工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理兼六分厂厂长、副总经理，太极集团重庆国光绿色食品有限公司董事长。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；
表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年5月12日
