江苏亚邦染料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-052
江苏亚邦染料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司餐厅二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张丽娜女士出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议《公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：审议《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘 云、郭梦媛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亚邦染料股份有限公司
2018年5月15日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-053
江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司部分子（分）公司停产的进展
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）下属子（分）公司于2018年4月28日收到灌南县人民政府的停产通知，为积极响应政府两灌园区环保集中整治要求，4月28日起公司所在连云港堆沟港镇化工园区内子（分）公司全部停产，配合进行环保自查自纠工作。公司于2018年5月3日披露了《江苏亚邦染料股份有限公司关于公司部分子（分）公司停产暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：2018-051），公司股票于2018年5月2日起停牌。
一、本次停产的进展情况
自停产以来，公司根据政府部门的要求，积极配合开展工作，并组织人员拟定相关停产的紧急应对措施。公司计划调整全年检修计划，利用此停产期间对生产设施进行全面维护检修。截止2018年5月10日，公司下属子（分）公司已经全部完成自查自纠工作，公司子（分）公司“三废”排放均符合要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。在公司自查的同时，江苏省环保督察小组的相关专家对园区所有停产企业进行了地毯式的排查。截止目前，环保督察小组的现场排查工作已经初步完成。根据公司与政府部门沟通了解，江苏省环保厅将根据本次环保督察小组的问题反馈情况于近日召开下一步工作部署会议，重点包括对园区内企业进行分批复产验收等事项。公司在做好环保自查自纠的同时，将全力争取参加环保督察组的第一批企业验收，争取早日复产，把影响和损失降到最低。公司将持续关注本次会议进展情况，尽快核实本次复产时间。
二、本次停产公司的应对措施
公司自接到政府停产通知后，制定了紧急应对措施，调整了全年检修计划，利用此停产时间对公司生产设备等进行全面维护检修，确保复产后稳定生产。目前，公司主要产品均有一定规模的库存，主要产品库存情况如下：（1）分散染料库存6500吨；（2）还原染料库存1600吨；（3）溶剂染料库存100吨；（4）染料中间体库存2200吨；（5）农化系列产品库存200吨。据初步估算，公司库存可暂时满足停产期间的市场需求，且产品价格稳中有升。目前，公司及其他子公司的生产经营正常。公司正在积极与政府部门进行沟通，并同时做好市场的相关安排，全力维护公司平稳运行。
三、本次停产对公司造成的影响
本次停产对公司造成的影响程度将根据公司复产时间来确定。因暂时无法确定本次复产的确切时间，本次停产对公司生产及业绩的具体影响尚无法预测，公司第二季度经营业绩存在不确定性。
为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者特别是中小股东的利益，公司股票将于2018年5月15日起继续停牌，公司承诺将尽快核实复产时间，及时公告并复牌。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2018年5月15日
