深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-036

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年5月14日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十九次会议。会议通知等会议资料分别于2018年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、吴永平先生、项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

根据公司实际经营情况、物联网等新业务发展及公司发展战略的需要, 对公司名称及经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订：

《公司章程》第四条原为：

公司注册名称（中文）：深圳日海通讯技术股份有限公司。

公司的英文名称为：SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.

修订为：

公司注册名称（中文）：日海智能科技股份有限公司。

公司的英文名称为：Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.

《公司章程》第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台；云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数据中心的建设、运营与运维管理；工程施工及服务；信息系统设计、集成、运行维护；房屋租赁。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。具体以工商登记为准。

修订为：

研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运维；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发、云端数据存储服务、数据备份服务、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护、云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网项目投资；互联网技术开发、转让及咨询；软件开发；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数据中心的设计、技术咨询、建设、运维；工程施工及服务；信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维；从事货物及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）；房屋租赁。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。）具体以工商登记为准。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程（2018年5月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于与平安租赁开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于与平安租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、 审议通过《关于与远东租赁开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于与远东租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意根据公司的经营管理需要，聘任Jun Zou先生为公司副总经理（CTO）、聘任原舒先生为公司副总经理（首席战略官），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。Jun Zou先生、原舒先生的简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日

附件：

Jun Zou先生简历：1976年生，博士。2002年至2004年在北京西门子通信网络有限公司工作；2008年至2017年在Cisco System Inc. (USA)工作,任Technical Leader；于2017年6月入职公司。Jun Zou先生参与了公司第一期、第二期员工持股计划，其中认购第一期员工持股计划份额120万份，占第一期员工持股计划的比例为2.18%；认购第二期员工持股计划份额120万份，占第二期员工持股计划的比例为0.8%。Jun Zou先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，Jun Zou先生不属于“失信被执行人”。

原舒先生简历：1979年生，硕士。2004年至2017年在波士顿咨询（上海）有限公司工作，任大中华区研究部负责人；于2017年10月入职公司。原舒先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，原舒先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-037

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司名称及证券简称变更的说明

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于2018年5月14日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。具体情况如下：

■

以上公司中文全称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司名称变更事项尚需提交股东大会审议。

二、关于变更公司名称及证券简称的理由

公司一直紧跟通信技术的发展趋势，高度重视产业创新和产业布局。随着万物互联技术不断成熟和市场需求蓬勃发展，公司将物联网作为重要的发展战略。特别是在2016年7月以来，公司控股股东变更后，新一届董事会明确提出在网络智能化的发展趋势下，将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网(Sunsea AIoT)作为公司战略目标。公司在保持传统的通信基础设施业务稳定发展的前提下，持续不断转型升级。

公司于2017年9月和2017年12月分别收购了物联网模组（物联网智能感知端核心部件）厂商龙尚科技和芯讯通，并完成了工商过户手续。截止目前，公司及公司全资子公司持有龙尚科技73.84%股权、持有芯讯通100%的股权。龙尚科技在4G模组出货量方面具有明显优势，在窄带物联网领域具有先发优势；芯讯通的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，2015年和2016年模组出货量居于全球第一。公司通过收购龙尚科技和芯讯通，取得了在物联网无线通信模组约30%全球市场份额，同时公司通过投资智能家居领域市场份额位居前列的物联网云平台公司美国艾拉并与其在中国设立合资公司日海艾拉物联网络有限公司，成功构建了物联网云平台能力，实现了智能物联网“云+端”战略优势布局。

目前公司主营业务包括智能物联网业务（物联网模组产品、物联网解决方案、云平台技术服务等）和通信网络基础设施产品、通信工程服务等。假设龙尚科技、芯讯通于2017年1月1日收购完成并纳入合并报表，根据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审阅的备考2017年合并财务报表，2017年公司合并的营业收入为467,163.88万元，其中，智能物联网业务营业收入为168,185.28万元，占公司营业收入的比例为36%。随着物联网市场规模的快速发展，公司将凭借领先的“云+端”业务布局，结合芯讯通、龙尚科技和美国艾拉的技术优势、市场地位和客户资源，并利用自身的行业资源和资金优势，发挥协同效应，推出端到端解决方案以连通设备端、云端以及移动App端，使客户能够快速、经济地开发和部署应用于工业、商业、消费等各类市场的智能物联网“端到端”解决方案，为客户和最终消费者提供智能便捷、安全连接、功能丰富的用户体验，最终实现建立“智慧连接万物”的智能物联网目标。

为更准确反映公司目前的业务构成以及智能物联网战略目标，树立全新企业形象，推动业务发展，公司拟变更中文全称及证券简称，拟将原中文名称“深圳日海通讯技术股份有限公司”更名为“日海智能科技股份有限公司”（具体以国家工商行政管理部门核准的名称为准），证券简称相应的由“日海通讯”变更为“日海智能”，证券代码“002313”保持不变。

三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响

本次拟变更后的公司名称和证券简称与主营业务相匹配，符合公司经营情况及战略发展方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务的变化相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。独立董事一致同意本次变更公司名称及证券简称事项，并同意提交股东大会审议。

五、其他说明

公司变更名称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-038

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于与平安租赁开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）拟与平安国际融资租赁有限公司或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司（两家租赁公司合称为“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务（以下简称“本次交易”）。公司以持有的部分生产设备、专利权开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为不超过人民币20,000万元整，融资期限为3年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次交易不构成关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方的基本情况

（一） 交易对方之一：平安国际融资租赁有限公司

1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司。

2、成立日期：2012年9月27日。

3、法定代表人：方蔚豪。

4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

5、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层。

6、注册资本：人民币1,221,120.82万元。

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 交易对方之二：平安国际融资租赁(天津)有限公司

1、公司名称：平安国际融资租赁(天津)有限公司。

2、成立日期：2015年3月16日。

3、法定代表人：方蔚豪。

4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

5、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园7幢-2-2-108)。

6、注册资本：人民币1,040,000万元。

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 本次交易的主要内容

（一）承租人：深圳日海通讯技术股份有限公司。

（二）出租人：平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁(天津)有限公司。

（三）租赁标的：公司名下部分生产设备、专利权。

（四）租赁模式：售后回租。

（四）融资金额：不超过人民币20,000万元。

（五）租赁期限：3年。

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

四、 本次交易对公司的影响

公司与平安租赁开展售后回租融资租赁业务，有助于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，增强公司的市场竞争力。

本次交易不会影响公司对用于融资租赁的生产设备、专利权的正常使用，不会对生产经营产生重大影响，回购风险可控，不会影响公司及全体股东的利益。

备查文件

日海通讯第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-039

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于与远东租赁开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务（以下简称“本次交易”）。公司以持有的部分专利权开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为不超过人民币15,000万元整，融资期限为2年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次交易不构成关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方的基本情况

（一）公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司。

（二）成立日期：2013年12月10日。

（三）法定代表人：孔繁星。

（四）公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)。

（五）注册地址：天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园十号仓库4单元-91)。

（六）注册资本：人民币650,000万元。

（七）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 本次交易的主要内容

（一）承租人：深圳日海通讯技术股份有限公司。

（二）出租人：远东宏信(天津)融资租赁有限公司。

（三）租赁标的：公司名下部分专利权。

（四）租赁模式：售后回租。

（四）融资金额：不超过人民币15,000万元。

（五）租赁期限：2年。

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

四、 本次交易对公司的影响

公司与远东租赁开展售后回租融资租赁业务，有助于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，增强公司的市场竞争力。

本次交易不会影响公司对用于融资租赁的专利权的正常使用，不会对生产经营产生重大影响，回购风险可控，不会影响公司及全体股东的利益。

备查文件

日海通讯第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2018-040

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第四届董事会第十九次会议于2018年5月14日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年5月31日下午14:30。

2、网络投票时间：2018年5月30日至2018年5月31日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2018年5月24日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2018年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

2、 审计《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

本议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的2/3以上通过。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2018年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

■

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年5月25日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-86185752。

电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518057。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。