宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-030
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事张江波先生因出差未能出席；董事李甄先生、王明峰先生、陈红朝先生因工作原因未能出席；独立董事王惠舫女士、李当岐先生因工作原因未能出席。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事庄建先生因工作原因未能出席。
3、 公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，副总经理、财务总监、乐町事业部总经理申亚欣先生，副总经理、行政人事总监戎益勤先生等高级管理人员列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2017年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司董事、监事人员2017年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于聘请2018年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于2018年度公司提供融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.00、议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
11.01、 议案名称：《与太平鸟集团有限公司2018年关联额度预计》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、 议案名称：《与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2018年关联额度预计》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03、 议案名称：《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年关联额度预计》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04、 议案名称：《与宜昌太平鸟创意投资有限公司2018年关联额度预计》
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13. 议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14. 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15. 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16. 议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17. 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18. 议案名称：《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、 参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司已对议案11及其所有子议案进行了回避表决。
3、 议案13、14、15、16为特别决议事项，均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、沈璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018年5月15日
