珠海润都制药股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-049

珠海润都制药股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司职工代表监事辞职事项

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事罗伟苑女士的书面辞职报告。罗伟苑女士因工作岗位调整原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞去公司职工代表监事职务后，罗伟苑女士仍在公司担任总经办经理、总经理助理、质量总监、质量受权人职务。公司及监事会对罗伟苑女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年5月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举郭佳维先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满时止。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的有关监事任职的资格和条件。本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字的职工代表大会决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2018 年 5 月14日

附件：

郭佳维先生简历：

中国国籍，1992年5月出生，汉族，本科学历。2016年9月26日起就职于珠海润都制药股份有限公司，曾任珠海润都制药股份有限公司原料销售部市场专员职务；现任珠海润都制药股份有限公司业务拓展专员职务。

郭佳维先生未持有本公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网核查，郭佳维不属于“失信被执行人”。

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-050

珠海润都制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现将公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次现金管理实施进展情况

（一）全资子公司珠海市民彤医药有限公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行（以下简称“农业银行”）结构性存款产品，具体如下：

1、产品名称：“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品代码：HF184771

3、产品类型：保本浮动收益

4、预计年化收益率：3.80%

5、理财期限：30天

6、产品起息日：2018年5月14日

7、产品到期日：2018年6月13日

8、购买理财产品金额：4,000万元

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计金额为30,300.00万元（含本次公告金额）。

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五、备查文件

1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年5月14日