湖南国科微电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-16 来源：上海证券报

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-031

湖南国科微电子股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2018年05月15日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年5月14日15:00 — 2018年5月15日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份60,708,751股，占上市公司总股份的54.3184％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份43,053,725股，占上市公司总股份的38.5218％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,655,026股，占上市公司总股份的15.7966％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份29,200股，占上市公司总股份的0.0261％。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了6项议案。

2、议案表决结果如下：

（1）审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

（2）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

（3）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

（4）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

（5）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

（6）审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：廖骅邵帅

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年5月15日

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-032

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开的公司2017年度股东大会选举，周士兵先生被选举为公司董事，其任职期间自公司2017年度股东大会表决通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。周士兵先生个人简历附后。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年5月15日

周士兵先生简历

周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入湖南国科微电子股份有限公司，现任国科微董事、副总经理、CTO。

周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。

证券代码：300672 证券简称：国科微公告编号：2018-033

湖南国科微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并于2018年4月24日在巨潮资讯网上披露了《对外投资公告》（公告编号：2018-026）。公司拟使用自有资金1亿元在江苏省常州市设立全资子公司江苏国科微电子有限公司（以下简称“江苏国科微”）。

二、对外投资的进展情况

近日，江苏国科微完成了工商注册登记手续，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：江苏国科微电子有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号514室

法定代表人：向平

注册资本：10000万元整

成立日期：2018年05月08日

经营范围：集成电路、电子产品的设计、研发、制造及销售；计算机软件的技术研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：湖南国科微电子股份有限公司100%持股

三、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年5月15日

86版信息披露