武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-056
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年 4 月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年5月22日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：2018年5月21日－22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月21日15：00至2018年5月22日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月15日（星期二）
7、出席对象
（1）截至 2018年5月15日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司董事会2017年度工作报告》；
2、《公司2017年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2017年度工作报告》；
4、《公司2017年度财务决算报告》；
5、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于公司2017年度利润分配的预案》；
7、《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
8、《关于2018年度公司监事薪酬的预案》；
9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
10、《关于终止募投项目的议案》；
11、《关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2018年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会还将听取公司第五、六届董事会独立董事黄本雄先生、李光胜先生、王征女士、马洪先生、杨勇先生述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表:
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年5月18日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、其他事项
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：邹堃、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午3：00，结束时间为2018年5月22日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
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委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、请在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-057
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于 2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币20,000万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于 2018年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》（公告编号：2018-011）。
2018 年5月14日，公司与上海浦东发展银行武汉分行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用自有资金人民币35,000,000元向浦发银行购买结构性存款产品。具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
（一）概述
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（产品代码：1101168901）
2、资金来源：自有资金
3、投资规模：35,000,000 元
4、产品收益率：3.85%/年
5、产品收益起算日：2018年5月15日
6、产品到期日：2018 年6月19日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
7、收益类型：保证收益型
8、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系
（二）主要风险提示
1、上述理财产品收益类型为保证收益型，产品风险等级较低。
2、上述理财产品可能存在浦发银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行相关理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的 相关议案办理。
2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险保证收益型投资品种。
3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大 限度地保证资金的安全。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能 存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产 品投资以及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险保证收益型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本次购买理财产品外，公司在本公告日前十二个月内其它购买理财产品情况如下：
1、2018 年2月13日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币132,000,000元购买了上海浦东发展银行现金管理1号理财产品，取得理财收益135,254.72 元，本金及收益于2018年3月2日均全部到账。
2、2018年3月20日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币 50,000,000元购买了上海浦东发展银行财富班车 S21 理财产品，取得理财收益122,260.27 元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
3、2018年3月27日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益79,589.00元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
4、2018 年 4月13日，公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 46,027.50元，本金及收益于2018年4 月27日均全部到账。
5、2018 年4月16日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG680期。截止目前，该理财产品尚未到期。
6、2018年4月20日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证。截止目前，该理财产品尚未到期。
7、2018年4月20日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。截止目前，该理财产品尚未到期。
8、2018年4月27日，公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益12,005.40元，本金及收益于2018年5月8日均全部到账。
9、2018年4月28日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG773期。截止目前，该理财产品尚未到期。
10、2018年5月4日，公司使用自有资金人民币23,000,000元购买了海通证券股份有限公司 “一海通财·理财宝”系列收益凭证。截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币 196,000,000元（含本次所购买理财产品的金额），没有超过董事会的授权额度。
五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同；
2、相关业务凭证。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十六日
