浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-063

浙江海越股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年5月15日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年5月8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于变更公司名称的议案》。

表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司名称的公告》（临2018-064号）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改〈公司章程〉的公告》（临2018-065号）、《浙江海越股份有限公司章程》（2018年5月第二次修改）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于补选公司董事的议案》 。

经控股股东提名，提名委员会审核同意，董事会同意补选徐昊昊先生、周勇先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2018年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《关于变更公司名称的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；3、《关于补选公司董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

附件一：徐昊昊先生简历

徐昊昊，男，1984年4月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited首席执行官，现任CWT International Limited联席主席、浙江海越股份有限公司总经理（首席执行官）。

附件二：周勇先生简历

周勇，男，1978年1月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等职，现任浙江海越股份有限公司财务总监。

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-064

浙江海越股份有限公司

关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● ●公司名称拟变更为：海越能源集团股份有限公司（以工商变更登记的名称为准）

● ●公司变更名称事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司董事会同意公司名称由“浙江海越股份有限公司”变更为“海越能源集团股份有限公司”（以工商变更登记的名称为准），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、名称变更情况

为配合公司战略及业务发展需要，提升公司在能源领域的品牌影响力，公司拟变更名称。具体情况如下：

原公司名称：

中文名称：浙江海越股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD

变更后公司名称：

中文名称：海越能源集团股份有限公司

英文名称：HY Energy Group Co.,Ltd

二、其他情况说明

上述名称变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过。公司已就拟变更的公司名称“海越能源集团股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到浙江省工商行政管理局（国）名称变核内字［2018］第8780号《企业名称变更核准通知书》。

三、独立董事意见

公司结合战略及业务发展需要，将公司名称由“浙江海越股份有限公司”变更为“海越能源集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD”变更为“HY Energy Group Co.,Ltd”。我们认为，新名称与公司目前的主营业务是相匹配的，新名称能够更加准确的反映公司的业务结构与未来发展格局，有利于提升企业品牌影响力，符合公司实际情况。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的行为。公司本次名称变更事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更公司名称事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-065

浙江海越股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意《公司章程》部分条款作如下修改。

■

上述章程修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

修改后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2018年5月第二次修改）。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2018-066

浙江海越股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月31日 14点 00分

召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月31日

至2018年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年5月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2018年5月30日， 上午9：00-11：30， 下午1：30-4：30

登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

联系人：吕燕飞、朱甜

联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海越股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：   委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■