名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-040
名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意选举陈勤发先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意选举许绍壁先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期至第二届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：
（1）战略委员会：陈勤发（主任委员）、许绍壁、钟晓明；
（2）审计委员会：王佩清（主任委员、）彭小青、蔡建生；
（3）薪酬与考核委员会：钟晓明（主任委员）、林典希、王佩清；
（4）提名委员会：钟晓明（主任委员）、陈勤发、蔡建生。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任陈勤发先生担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陈东松先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）。
9、审议通过《关于公司设立投资管理部及聘任部门负责人的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为适应战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会同意公司设立投资管理部作为负责公司对外投资和投资项目管理的部门。并同意聘任彭小青先生担任公司投资总监，任期至第二届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-041
名臣健康用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月15日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举张翀先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日为止。
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-042
名臣健康用品股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
和内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于2018年5月15日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈勤发先生为公司总经理，聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陈东松先生为公司副总经理，聘任彭小青先生为公司财务总监，聘任陈东松先生为公司董事会秘书，聘任李莹女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
陈东松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下：
联系电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
邮箱：stock@mingchen.com.cn
联系地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区
邮政编码：515834
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
附件：个人简历
1、陈勤发先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院EMBA 在读。公司创始人，自2004年至今担任广东省轻工业协会香精香料化妆品洗涤用品专业分会副会长；2008年至今担任中国洗涤用品工业协会常务理事、汕头市工商业联合会常务委员；2010年至今担任中国质量检验协会常务理事；2011年至今担任中国香精香料化妆品工业协会副理事长、广东日化商会常务理事长；2014年至今担任中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事，历任汕头市第十三届人大代表、汕头市澄海区第九届政协委员、汕头市澄海区第八届政协常务委员等。现任公司董事长、总经理，名臣销售法定代表人、总经理，嘉晟印务法定代表人、总经理，裕康投资执行董事、法定代表人。
截至本公告日，陈勤发先生直接持有本公司4017.2万股股份，占公司总股本的比例为49.34%。
陈勤发先生与持有公司5%以上股份的股东陈木发存在关联关系，为兄弟关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、彭小青先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理、财务总监兼投资总监。
截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。
彭小青先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、林典希先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，政工师。历任汕头大洋集团总经理办公室秘书，广东发展银行汕头分行办公室主任助理、分行党委委员、委员办公室副主任、工会主席、潮阳支行行长、人力资源部总经理，拉芳家化股份有限公司总裁办公室主任、副总经理。2014年10月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理兼总经理办公室主任。
截至本公告日，林典希先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。
林典希先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、余建平先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年起加入公司，历任销售部经理、销售总监等。现任名臣健康副总经理。
截至本公告日，余建平先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。
余建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
5、陈东松先生： 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于汕头市第二建筑工程公司、汕头建筑工程总公司广州公司，历任项目经理、财务负责人等。2004年10月起加入公司，历任财务结算二部经理、审计部经理等，现任名臣健康副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理。
截至本公告日，陈东松先生直接持有本公司86.1万股股份，占公司总股本的比例为1.06%。
陈东松先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
6、李莹女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾任职于澄海巧鑫工艺品有限公司，历任业务员、会计主管； 2002年起加入名臣健康，历任财务部主管、财务部经理助理，现任名臣健康审计部经理。
截至本公告日，李莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
