联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2018－022

联美量子股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

公司董事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案须提交公司股东大会审议后生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号： 2018-024）

2、审议通过了《 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司董事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意此项议案并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。该议案不须提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2018-025）

3、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2018年第一次临时股东大会，详情请见公司2018年第一次临时股东大会召开通知（公告编号： 2018-026）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-023

联美量子股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号： 2018-024）

2、审议通过了《 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意此项议案并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。该议案不须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2018-025）

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2018年5月16日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-024

联美量子股份有限公司关于变更部分募集

资金投资项目并新设投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称: 文官屯热电厂热网工程项目、浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目、清洁能源工程项目

●新项目简要情况：

■

●本次变更募集资金总额为：

浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目，继续投入金额减少，减少使用募集资金投入31,552万元；清洁能源工程项目，终止投入，减少使用募集资金投入30,802万元；合计减少使用募集资金62,354万元。本次变更募集资金总额为62,354万元。

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。

根据发行方案，本次募集资金计划用于以下项目：

■

截至本公告披露日，拟进行变更的三个项目投入情况：

■

经公司管理层充分论证：

原文官屯热电厂热网工程项目，拟增加募集资金投入22,129万元，投入总金额增至42,129万元；浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至13,448万元，减少使用募集资金投入31,552万元；清洁能源工程项目，拟终止投入，减少使用募集资金投入30,802万元。合计涉及变更投向的总金额为62,354万元，占公司募集资金总额比例为16.12%。

变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）

■

上述项目变更不构成关联交易。

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，7名董事均投票赞成。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、文官屯热电厂热网工程项目

（1）主要建设内容和规模

文官屯热电厂热网工程总供热面积为1,612万平方米，最大管径为DN1200，管道开沟长度约94Km；热力站共计144座；二级网供热面积为2,612万平方米；工程施工期为4年；建设项目计划总投资74,196万元。

（2）项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为标的公司沈阳新北全资子公司沈阳国新环保新能源有限公司。

本项目结合沈阳地区的建设速度、考虑开发建设的发展速度因素，整个工程施工期的时间、施工内容、完工时间等计划如下：

工程施工期约4年，2016年5月开工至2019年10月底，完成一级网直埋敷设、热力站、二级网建设。

（3）批复情况

2015年9月25日，沈阳市发展与改革委员会的沈发改备字【2015】23号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》，经审查符合备案条件予以确认。

（4）项目效益分析

该项目总投资约74,196万元，项目拟使用本次募投中的20,000万元，如果后续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。该项目达产后预计年利润为8,777万元，内部收益率为13.79%。通过经济分析，本项目在现有投资、生产成本及供热价格的水平上，各项经济指标均较好，项目的抗风险能力较强。因此从财务评价角度来看，该项目是可行的。

（5）项目的实际投入情况

截至2017年末，该项目已累计使用募集资金投入9,612万元。

2、浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目

（1）主要建设内容和规模

浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程，最大管径为DN1000，管道开沟长度约180Km；2012年开始为满足全运会的召开，已经先期投入建设部分供热管网，本次工程将完成后续的管网建设；规划热力站共计396座；供热面积为4,660万平方米；总供热量1,782.3万吉焦；本工程施工期为5年。

（2）项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为标的公司国惠新能源子公司沈阳国润低碳热力有限公司。

本项目建设期约五年，拟于2016年开工建设，并在工程开工前有4个月的准备时间。项目计划建设期第一年开始投产，生产负荷达设计能力的20%，第二年生产负荷达设计能力的40%，第三年生产负荷达设计能力的60%，第四年生产负荷达设计能力的80%，第五年生产负荷达设计能力的100%，总共建设期5年。

（3）批复情况

国润低碳于2015年9月25日获取了由沈阳市发展与改革委员会签发的沈发改备字【2015】25号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》，确认上报的《浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网》项目总投资额209,166万元，建设地址：沈阳市浑南区，经审查符合备案条件予以确认。

（4）项目效益分析

本项目计划总投资209,166万元，拟使用本次募投金额45,000万元。如果后续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本项目建设完成达产后，预计年利润为16,948万元，内部收益率为9.18%，通过经济分析，本项目在现有投资、生产成本及供热价格的水平上，各项经济指标均较好，项目的抗风险能力较强。因此从财务评价角度来看，该项目是可行的。

（5）项目的实际投入情况

截至2017年末，该项目已累计使用募集资金投入3,945万元。

3、清洁能源工程项目

（1）主要建设内容和规模

本工程为本工程为沈阳浑南热力有限责任公司清洁能源工程。建设范围为清洁能源改造工程，对原有1座热源厂进行煤改气改造，1#热源厂将原有1台80t、1台90t、1台120t共计3台燃煤锅炉改造为3台70MW燃气锅炉。

（2）项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司沈阳浑南热力有限公司。

本项目筹备期2年，拟于2017年10月施工建设，建设期1年，2018年10月建成，2019年运营，2019年供热负荷达到设计能力的100%，达产期1年。

（3）批复情况

2015年12月25日，沈阳浑南热力有限责任公司获取了沈阳市发展和改革委员会的沈发改备字【2015】41号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》，经审查，沈阳浑南热力有限责任公司上报的《沈阳浑南热力有限责任公司清洁能源工程》项目符合备案条件，予以确认。

（4）项目效益分析

本项目计划总投资32,998万元，拟使用本次募投金额32,000万元。如果后续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。项目达产后预计年平均销售收入26,927万元，预计年利润总额为1,374万元，预计内部收益率为5.11%。此外，本项目具有可预期的环境及社会效益。本工程为城市基础设施建设工程，其主要功能和作用是控制环境污染、改善环境质量、提高人民生活质量，加速城市建设。本项目实施后在环境质量和市区污染物排放量及社会影响等方面将产生明显效应。作为城市的基础设施和市政公用项目，将有效拉动相关产业及区域经济的发展。在满足采暖供热的基础上，使人民生活水平和热源利用率大幅度提高。同时对合理用地，节约能源，保护环境具有重要作用，它可以提高浑南区的综合功能水平，改善浑南区的投资环境，对浑南区的长远可持续发展有着不同寻常的意义和积极的促进作用。

（5）项目的实际投入情况

截至2017年末，该项目已累计使用募集资金投入1,198万元。

（二）变更的具体原因

文官屯热电厂热网工程项目，由于此项目投入较大，原募集资金承诺投入20000万元无法满足项目建设要求，公司经过论证，决定增加项目投入。

浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目，因浑南新城建设发展未达到预期，在浑南新城南部升级改造热网工程项目也无法按照预期进行建设，经公司论证，决定减少项目投入，结余资金转投其他项目。

清洁能源工程项目，2017年度公司进行了部分环保脱硫设施改造建设，但因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经公司论证，决定终止此项目，结余资金转投其他项目。

三、详细介绍新项目的具体内容

文官屯热电厂热网工程项目、浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目均为原募集资金投入项目相关情况已经在前期进行过披露。

浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程属于《沈阳国润低碳热力有限公司浑南新城南部热源建设工程项目》的部分建设内容，主要建设内容为：续建工程范围为2台116MW往复炉排热水锅炉及其配套的烟、风、煤、渣系统及除尘脱硫脱硝系统设计。本续建工程预计投入5500万元。

文官屯调峰热源项目三期-2工程属于《沈阳国新环保新能源有限公司文官屯调峰热源项目》的部分建设内容，主要建设内容为：装机容量为2×116MW循环流化床热水锅炉及配套辅机、环保设施的建设。本工程项目工程造价约17350万元人民币。

国惠环保新能源有限公司环保设施改造，主要建设内容为：国惠环保新能源有限公司国惠热源厂对1#、2#和4#锅炉增建脱硝系统。确保全厂锅炉烟气中NOx排放满足国家要求的排放标准。本工程预计投资1350万元人民币。

浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造，主要建设内容为：2x99W往复炉排热水锅炉+2x150t/h往复炉排蒸汽锅炉脱硝系统工程。四台锅炉除尘脱硫及脱硝系统总投资预计2900万元。

文官屯调峰热源项目环保设施改造，主要建设内容为：本工程为满足沈阳国新环保新能源有限公司文官屯调峰热源环保排放指标需要，对原有1#、2#锅炉配套的环保设施进行改造。本环保项目工程造价3500万元人民币。

国惠热网工程项目，主要建设内容为：沈阳国惠环保新能源有限公司1号热源与2号热源联网，分两路管网直埋敷设，一路DN1200在阳澄湖街沿汪河路敷设至南阳湖街以东与1号热源新敷设DN1000管网相接；另一路DN900在阳澄湖街沿细河南路敷设至南阳湖街以东与1号热源新敷DN800设管网相接。本项目工程造价8025万元人民币。

新北热网工程项目，主要建设内容为：一次网及换热站改造工程，工程总投资合计为1913万元人民币，其中使用募集资金投入1600万元人命币，其余资金使用企业自有资金。

四、新项目的市场前景和风险提示

公司上述建设项目，均服务于公司供暖主业，不产生直接经济效益，但能为公司业务扩展提供助力。新项目的建设存在一定市场性风险，因项目均是依托于公司供暖主业，供暖市场的风险也是上述项目的风险。

公司多年从事供暖业务，具备丰富的管理经验，完善的管理体制，优秀的管理体系，具备抵御供暖市场风险的能力。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

前述项目中：

文官屯热电厂热网工程项目、浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目均为原募集资金投入项目相关情况已经在前期进行过披露。

浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程属于《沈阳国润低碳热力有限公司浑南新城南部热源建设工程项目》的部分建设内容，该项目已经取得沈阳市发展和改革委员会《关于沈阳国润低碳热力有限公司浑南新城南部热源建设工程项目核准的批复》（沈发改核字[2014]45号）、文官屯调峰热源项目三期-2工程属于《沈阳国新环保新能源有限公司文官屯调峰热源项目》的部分建设内容，该项目已经取得沈阳市发展和改革委员会《关于沈阳国新环保新能源有限公司文官屯调峰热源项目核准的批复》（沈发改核字[2014]58号）。

其余项目不需有关部门审批。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更募集资金用途能更好发挥募集资金使用效率，提升公司主业发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符含《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

公司监事会对变更募集资金投资项目的意见：

公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

保荐机构新时代证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见：

经核查，独立财务顾问认为，本次变更部分募集资金投资项目并新设投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》。本次变更部分募集资金用途是根据项目实施的客观需要作出的，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与发行人主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

本独立财务顾问对本次联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目用途无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年5月16日

●报备文件

（一）由与会董事签字确认的董事会决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见

（四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-025

联美量子股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年5月14日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。

二、 募集资金使用金额及当前余额

截至2017年12月31日止，公司募集资金投资项目实际使用募集资金27,924.78万元，募集资金专户余额为366,724.09万元（含利息收入），上述募集资金的存放与实际使用情况详见公司《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号2018-014）。

三、 闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、 投资额度

为提高募集资金使用效率，公司拟滚动使用最高额度不超过人民币100,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、 投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、 理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为信用等级较高的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

4、 实施方式

在有效期内和额度范围内，授权公司董事长具体办理实施相关事项，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

5、 信息披露

公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

6、 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、 投资风险及控制措施

1、 控制安全性风险

使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、 防范流动性风险

公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

五、 对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目的进度前提下，以部分闲置募集资金适度投资低风险的理财业务，可以提高闲置募集资金使用效率，获得投资收益；可以进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、 专项意见说明

1、 独立董事意见

该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；

同意公司滚动使用最高额度不超过人民币100,000万元闲置募集资金购买理财产品，期限自第六届董事会第三十八次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使决策权。

2、 监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意此项议案并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。该议案不须提交公司股东大会审议。

3、 保荐机构意见

（1）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案已经通过公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（2）公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 、《上市公司重大资产重组管理办法》 和《联美量子股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本独立财务顾问对公司及其控股子公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-026

联美量子股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月31日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月31日

至2018年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年5月23日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

(二) 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

(三) 会议登记时间：2018年5月29日9：00—11：30，13：00—16：00。

(四) 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

(五) 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。

六、 其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024——23784835

联系人：胡波 陈婷婷 传真：024——23784835

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。