绿康生化股份有限公司关于2017年度股东大会决议的公告

2018-05-17 来源：上海证券报

证券代码：002868 证券简称：绿康生化公告编号：2018-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案7采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2、会议时间

现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30开始。

网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份90,015,300股，占公司股本总额的75.0128％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份9,000万股，占公司股本总额75.00%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份15,300 股，占公司股本总额的0.0128％。

4、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共6人，代表的股份总数为 11,337,300 股，占公司股本总额9.4478％。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份11,322,000股，占公司股本总额的的 9.4350%。

通过网络投票的股东4人，代表股份15,300股，占公司股本总额0.0128％。

公司第二届董事会全体成员、监事会全体成员、全部高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议。国浩（上海）律师事务所指派吴霖律师、苏娇律师列席了本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。兴业证券股份有限公司指派戴五七列席本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、《公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、《公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830％；

反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8650％；

反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0247％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830％；

反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8650％；

反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0247％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举赖潭平先生为非独立董事

表决结果：