广西桂冠电力股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2018-023
广西桂冠电力股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，董事王森先生、刘洪先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、邝丽华女士、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先生因公务原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事霍雨霞女士、阎成文先生、林玲女士因公务原因，未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于预计公司2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8：《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》、议案9：《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、张晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2018年5月18日
