中联重科股份有限公司
第五届董事会2018年度第三次临时会议
决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－023号
中联重科股份有限公司
第五届董事会2018年度第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年5月11日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2018年5月17日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整拟设立融资担保公司股东结构的议案》
公司于2018年2月9日召开第五届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》，公司原计划通过公司全资持有的Zoomlion Capital（H.K.）Co. Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以2亿元人民币（约3200万美元）的自有资金设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。为完善拟设立的融资担保公司的治理结构，公司拟对上述对外投资事项调整如下：通过中联金融以自有资金出资16000万元，持股比例为80%；通过公司全资持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京融资租赁”），以自有资金出资4000万元，持股比例为20%。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理筹建、设立该担保公司的相关事宜，签署担保公司章程及其他相关文件。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十八日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－024号
中联重科股份有限公司
关于调整拟设立融资担保公司股东结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)于2018年2月9日召开第五届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》，并于2018年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于发起设立融资担保公司的公告》（2018-004号）。根据上述公告，公司原计划通过公司全资持有的Zoomlion Capital（H.K.）Co. Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以2亿元人民币（约3200万美元）的自有资金设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。为完善拟设立的融资担保公司的治理结构，公司董事会拟对上述对外投资事项调整如下：通过中联金融以自有资金出资16000万元，持股比例为80%；通过公司全资持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京融资租赁”），以自有资金出资4000万元，持股比例为20%。现就该投资事项公告如下：
一、本次投资概述
1.本次投资的基本情况
为适应企业发展的需要，加快推进金融服务业务的全面发展，帮助公司上下游优质企业解决融资难问题，公司拟通过中联金融以16000万元人民币（约2560万美元）的自有资金（持股比例为80%），并通过公司全资持有的北京融资租赁以4000万元人民币（约640万美元）的自有资金（持股比例为20%），共同出资设立融资担保公司。
2.董事会表决情况
（1）公司于2018年2月9日召开第五届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》。
（2）公司于2018年5月17日召开第五届董事会2018年度第三次临时会议，审议通过了《关于调整拟设立融资担保公司股东结构的议案》。
本次投资事项未达到股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。融资担保公司的筹建设立尚需经湖南省人民政府金融工作办公室审查批准。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
（一）出资方式：公司以2亿元人民币（约3200万美元）的自有资金出资，其中，中联金融出资16000万元人民币（约2560万美元），持股比例为80%；北京融资租赁出资4000万元人民币（约640万美元），持股比例为20%。
（二）融资担保公司的基本情况
1．融资担保公司类型和名称
湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，公司名称以工商管理部门核准登记的名称为准）。
2．融资担保公司注册资本：人民币2亿元（约3200万美元）。
3．融资担保公司业务范围
经营借款担保、发行债券担保、贸易融资担保、信用证担保、项目融资担保等融资担保业务（以工商管理部门核准的业务范围为准）。
4．融资担保公司投资人情况
中联金融持股80%，北京融资租赁持股20%。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次投资目的及对公司的影响
公司发起设立融资担保公司，是中联重科加速推进金融板块业务发展的又一重要举措。中联重科积极响应国家政策，通过设立融资担保公司，将金融服务于实体经济，有助于解决小微企业、“三农”融资贵、融资难问题，实现公司及上下游优质企业共同健康发展。本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司其他主营业务发展产生影响。本次对出资的股东及持股比例进行调整，是为了完善拟设立的融资担保公司的治理结构。
2.存在的风险
本次融资担保公司的筹建、设立事项尚需经湖南省人民政府金融工作办公室审查批准。因此，本次投资是否最终实施及实施的时间等存在不确定性。公司将积极推进筹备事项，尽快完成融资担保公司的设立。
四、授权事项
董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理筹建、设立该融资担保公司的相关事宜，签署融资担保公司章程及其他相关文件。
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十八日
