航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年度股东大会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-股-003
航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2018年5月18日（周五）14:30
网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2018年5月11日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路1号院1号楼航天海鹰科技大厦1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
副董事长主持
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名,代表股份120,045,818股，占公司有表决权股份总数的29.3180%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数115,440,052股，占公司有表决权股份总数28.1932%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份数4,605,766股，占公司有表决权股份总数的1.1248%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10名，代表股份数5,250,747股，占公司股份总数的1.2824%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了以下议案：
1. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
2. 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
3. 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
4. 《公司独立董事2017年度述职报告》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
5. 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
6. 《关于公司2017年度内控审计报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
7. 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
8. 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票5,086,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8671%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9522%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,086,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票50,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9522%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限公司（持有公司股票45,690,033股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票69,105,038股）已回避表决。
9. 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
10. 《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
11. 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,881,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8630%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0417%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,086,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票50,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9522%。
12. 《关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限公司（持有公司股票45,690,033股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票69,105,038股）已回避表决。
13. 《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁及应收账款保理额度的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
14. 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,931,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%；反对票114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票5,136,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对票114,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1806%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、孟文翔
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
