台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-19 来源：上海证券报

证券代码：002366 证券简称：台海核电公告编号：2018-047

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2018年5月18日下午 14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长王雪欣先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东10人，代表股份401,328,944股，占上市公司总股份的46.2863％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份373,631,743股，占上市公司总股份的43.0919％。通过网络投票的股东3人，代表股份27,697,201股，占上市公司总股份的3.1944％。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意401,328,944股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意34,064,264股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案5.00 关于《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案6.00 关于《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案7.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意397,631,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.0787％；反对3,697,433股，占出席会议所有股东所持股份的0.9213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意30,366,831股，占出席会议中小股东所持股份的89.1457％；反对3,697,433股，占出席会议中小股东所持股份的10.8543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案10.00 关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案11.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意34,158,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意34,064,264股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。％。

烟台市台海集团有限公司、王雪欣先生为关联股东，已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师：熊洁、罗超

3.结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2018年5月19日

北京国枫（深圳）律师事务所关于

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2018]C0089号

致：台海玛努尔核电设备股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《台海玛努尔核电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2018年4月28日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》；

2. 贵公司于2018年4月28日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由2018年4月26日召开的台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定召开。贵公司董事会于2018年4月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开二十日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年5月18日（星期五）下午14:00在山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王雪欣先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表贵公司有表决权股份373,631,743股，占贵公司有表决权股份总数的43.0919%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共3名，代表贵公司有表决权股份27,697,201股，占贵公司有表决权股份总数的3.1944%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

1. 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意401,328,944股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。