贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-032
贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知、召开和出席情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十四次会议的通知。
会议于2018年5月17日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。
会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。
本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》
以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司根据项目进展实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2018年2月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为38,765,029.91元。公司拟在不影响募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金38,765,029.91元置换预先投入的自筹资金。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经与会独立董事签字的独立意见。
特此公告！
贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2018年5月19日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-033
贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日向全体监事以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届监事会第十二次会议的通知。会议于2018年5月17日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室，以现场记名投票的方式召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议并通过了以下议案：
1.《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
2018年5月19日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2018-034
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]123号）核准，贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票23,450,000.00股，每股发行价格为 14.78 元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除发行费用人民币36,041,962.00元，募集资金净额为人民币 310,549,038.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已于 2018 年 2 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
金额单位：万元
■
若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将视市场环境适当使用自有资金和银行借款先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将根据实际情况置换前期投入的资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由泰永长征公司利用自筹资金先行投入。截至2018年2月27日，自筹资金实际投资额38,765,029.91元。具体情况如下：
金额单位：元
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大华对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]003127号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司已召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》，同意公司以募集资金38,765,029.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意的独立意见：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具大华核字[2018]003127号《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。综上所述，我们同意使用募集资金38,765,029.91元置换预先投入的自筹资金。
3、监事会意见
公司召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》，同意公司以募集资金38,765,029.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经大华出具了专项鉴证报告，公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序。
（2）公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（3）公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符 合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用公开发行股票所募集资金中的38,765,029.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
5.会计师事务所意见
大华已就泰永长征本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司编制的截止2018年2月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了泰永长征公司截止 2018 年 2 月 27 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2018年5月19日
董事会
