览海医疗产业投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-036

览海医疗产业投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市海棠湾海棠北路128号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，其余董事因工作原因无法出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因无法出席会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2017年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：公司关于2018年申请银行综合授信审批额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：公司关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于增补姚忠先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平 宋亦琦

2、 律师鉴证结论意见：

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年5月19日