华北制药股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2018-020

华北制药股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年5月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年5月18日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年5月18日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2018-021

华北制药股份有限公司

关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资新设公司名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）

●投资金额：新公司注册资本500万元人民币；新公司拟建年产8200吨维生素C原粉和1800吨磷酸酯项目总投资49005万元。

●特别风险提示: 新公司在项目建设运营过程中，可能受到政策调整、市场及行业周期变化等诸多因素影响，其建设运营及预期收益均存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司传统优势产业转型升级，推进大健康产业发展，同时，结合华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，公司拟在内蒙古开鲁工业园投资设立全资子公司内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）（以下简称“新公司”），主要承建年产8200吨维生素C原粉和1800吨磷酸酯项目。新公司注册资本500万元人民币，拟建项目预计总投资49005万元。

（二）会议审议情况

2018年5月18日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在内蒙古开鲁投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

（三）关联交易或重大资产重组情况

公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

注册名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以工商登记为准）

注册资本：500万元人民币

注册地址：内蒙古开鲁工业园区

性 质：有限责任公司

投资主体：华北制药股份有限公司

出资方式：货币出资

持股比例：公司100%控股

经营范围：原料药生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、包装材料、植物提取物、食品添加剂、保健食品、预包装食品、饲料添加剂、中药类产品、生物技术产品的生产、销售；食品、医药、化工技术研发、转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；货物仓储（危险化学品除外）、普通货运、装卸搬倒服务；糖果制品、预包装食品销售；化工产品（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）的销售；机械设备、仪器仪表设备的销售、维修业务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

（二）治理结构

新公司设立董事会，由5名董事组成：出资人委派4名，职工董事1名。由董事会根据公司发展需要聘任经理层，公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名。新公司设立监事会，由3名监事组成：出资人委派2名，职工监事1名。

（三）项目基本情况

1、建设地点：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

2、项目建设内容：设计产能为维生素C原粉8200吨/年，磷酸酯1800吨/年。该项目建设内容包括发酵车间、提取车间、转化车间、精制车间、衍生物磷酸酯车间及配套环保中心、动力车间、变电站、质检办公楼、生活楼、综合库、成品库、危品库、罐区、门卫及消防水池、消防泵房等。

3、项目用地面积：约300亩

4、项目投资预算：49005万元

5、项目建设周期：一年

6、资金来源：自有资金40%，约19600万元；商业贷款60%，约29405万元。

7、项目经营效益分析：经公司内部初步估算，该项目达产达效后，年营业收入为32515.2万元，年利润总额为8434.76万元。税后投资回收期预计为6.41年，税后财务内部收益率预计为24.73％。

三、新建项目的可行性

该项目产品是人体和动物所必需的一种营养物质，具有长期的市场活力，符合国家大健康产业未来发展需求。项目产品也是公司传统优势产业品种，可支撑下游大健康类产品发展，对公司的生产经营可起到重要的支撑作用，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争力和抗风险能力。

公司一直重视科研及生产技术进步工作，通过多年不断的技术进步和工艺改进，公司已具备项目产品的核心工艺技术，各项经济技术指标均达到了行业领先水平。

公司始终坚持以科技求发展，技术力量雄厚，具备先进的质量保证体系，拥有经验丰富、高素质的技术骨干与员工队伍，积累了丰富的产品生产经验，在产品生产上具有行业领先的核心技术优势，可实现技术和产品品种的发展升级。

四、对外投资对上市公司的影响

在开鲁投资设立全资子公司是公司传统产业转型升级的战略需要，也是对公司大健康类产品发展的有利支撑，符合公司整体发展规划和战略布局。项目的实施拟定于在内蒙古开鲁工业园区，有利于发挥地区配套资源的优势。新公司设立及后期项目建设不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）产品市场风险

主要是国家产业政策的调整、行业发展状况变化、国内外市场需求以及原材料价格波动等，可能会对项目建设及运营产生一定的不确定性。

新公司将预先做好企业和产品的定位，关注并预测行业、市场和政策的趋势，制定合理的销售策略和方案，尽可能的规避市场风险。

（二）政策及外部配套条件风险

主要是园区土地、税收优惠、环保等政策调整，以及项目需要的外部配套设施，如供水排水、供电、供气等存在能否如期落成运行的风险，可能会影响项目建设进度和生产运营的正常进行。

新公司将积极与当地政府部门沟通协调，做好应对预案，保障项目顺利建设。在环境保护方面，新公司将从项目设计开始，积极落实绿色发展理念，坚持高标准高起点，严格执行国家环保有关法律法规和标准，确保合规达标排放。

（三）融资风险

本项目投资资金来源分为自有资金和商业贷款。建设期内可能存在资金筹措不到位的风险，如果资金不能够按计划到位，将会影响项目建设进度。

新公司制定了详细的资金筹措计划，提前准备应对预案，保障项目资金按时到位。

（四）其他说明

公司投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在建设经营过程中可能会面临上述政策调整、市场及行业周期变化等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将明确新公司的经营发展规划，规范法人治理结构，强化项目建设管理和运营管理，积极防范和应对风险。

本项目目前处于开工前准备阶段，尚需获得相关政府部门审批，新公司将积极与政府部门沟通，保障项目各项工作有序实施。

公司将根据有关法律法规及《上海证券交易上市规则》等相关规定及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年5月18日

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2018-022

华北制药股份有限公司

关于下属公司环境信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2017年年度报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 （2017年修订）》要求，公司在2017年年度报告第五节“重要事项”部分，对2017年度环保部门公示的公司下属重点排污单位环境信息进行了详细的披露。

近日，根据上海证券交易所的通知要求，现将下列重点排污单位环境信息公告如下：

包括公司下属全资子公司四家：华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药华胜有限公司、河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）。参股公司两家：华北制药集团爱诺有限公司（公司持股49%）、河北银发华鼎环保科技有限公司（河北华药环境保护研究所有限公司持股40%）。

华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）：

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华北制药集团先泰药业有限公司：

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华北制药华胜有限公司：

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河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）：

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华北制药集团爱诺有限公司：

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河北银发华鼎环保科技有限公司：

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公司一贯高度重视环境保护工作，严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策，树立绿色发展理念，倡导生态文明建设，努力打造低碳绿色企业。公司不断完善环保管理机构与制度建设，强化ISO14001环境管理体系认证和清洁生产审核工作，重点排污单位及其之外的公司下属全资或控股子公司污染防治设施运行正常，确保污染物合规达标排放。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018年5月18日