航天信息股份有限公司

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-016

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年5月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年5月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》，同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计37.5万股，回购价格为13.22元/股，回购总金额495.75万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2018-018号）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于注销临沂爱信诺航天信息有限公司的议案”。

根据公司在山东地区子公司的整合情况，同意注销临沂爱信诺航天信息有限公司，并按其《章程》规定开展相关清算注销工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于向控股子公司航天信息江苏有限公司转让镇江航天信息有限公司51%股权的议案”。

根据公司在江苏地区子公司的整合情况，同意以协议转让方式，向子公司航天信息江苏有限公司转让公司所持镇江航天信息有限公司51%股权，转让价格按照上海申威资产评估有限公司对镇江航天信息有限公司出具的评估值1085万元为基础，51%股权对应转让价格为553.35万元。转让完成后，镇江航天信息有限公司将成为控股子公司航天信息江苏有限公司全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一八年五月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-017

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2018年5月11日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年5月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划（草案修订版）的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司监事会同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计37.5万股，回购价格为13.22元/股，回购总金额495.75万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年五月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-018

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的审议程序

1、2016年11月11日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2016年12月3日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2016年12月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》、《关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2016年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向540名激励对象首次授予1603.99万股限制性股票。并于2017年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果的公告》，本次激励计划限制性股票授予日为2016年12月27日，授予价格13.47元/股，授予数量为1603.99万股，授予对象共计540名。至此，公司已完成本次激励计划限制性股票的首次授予工作。

5、2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，11名离职激励对象已不符合激励条件，同意将已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

6、2017年9月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，11名离职激励对象已不符合激励条件，同意将已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

7、2018年5月18日，公司召开第六届董事会第二十就次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，11名离职激励对象已不符合激励条件，同意将已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会批准。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据与方案

1、回购注销的依据

根据《限制性股票激励计划》“第十一条 公司及激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因个人情况发生变化，包括职务变动和离职等情况，导致其不再属于本激励计划范围，则应由公司对其已获授但未解锁的限制性股票进行回购并注销。

2、回购数量

本次因11名激励对象离职导致回购股票的数量合计为37.5万股。

3、回购价格

根据《限制性股票激励计划》“第十四条 限制性股票回购注销原则”的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。由于公司在2017年5月26日进行了分红，具体分红方案为10派2.5元（含税），根据派息价格调整公式：P＝P0﹣V（其中：V为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的P仍需大于1；P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格）。经计算得出目前限制性股票激励计划的回购价格为13.22元，公司应按调整后的价格对该等限制性股票进行回购。

4、回购股份总金额和资金来源

本次公司回购股份资金总额为495.75万元，资金来源为公司自有资金。

5、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本预计将由186248.8350万股减少至186211.3350万股（第一批限制性股票回购注销期间，公司可转债转股69股）。本次回购注销减少的股份全部为有限售条件的流通股份，公司无限售条件流通股份的数量未变。

三、对公司业绩影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不影响公司限制性股票股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽责，尽力为股东创造价值。

四、本次回购注销工作的后续计划安排

公司董事会将在股东大会批准后，依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理回购股份注销、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序，并及时履行信息披露义务。

五、独立董事关于回购注销部分已授出限制性股票的独立意见

公司独立董事认为：公司限制性股票激励计划授予股份的激励对象共计11人已离职并已与公司解除劳动关系，根据限制性股票激励计划的相关规定，对该11名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。因此，上述离职的激励对象将被取消激励资格，我们同意将已授予11人但尚未解锁的全部限制性股票合计37.5万股由公司回购并注销。

六、监事会关于回购注销部分已授出限制性股票的意见

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发表审核意见为：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划（草案修订版）的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司监事会同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计37.5万股，回购价格为13.22元/股，回购总金额495.75万元。

七、律师事务所出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所认为，航天信息本次回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销已履行的相关程序合法、有效；航天信息应在股东大会审议通过本次回购注销后及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股票注销登记等手续。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一八年五月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2018-019

航天信息股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月8日 14点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告详见2018年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：5、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2018年6月4日至7日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

六、 其他事项

（1）会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

（2）公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

（3）联系电话：010-88896053

传 真：010-88896055

（4）联系人：薛璐绮

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2018年5月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。