安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-029

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十次会议

召开时间：2018年5月18日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年5月14日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

经全体董事一致同意，聘任周琦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-030

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任周琦先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，周琦先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、简历及基本情况

周琦，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。2008年加入公司，曾任公司法律顾问室主任，现任公司董事、证券法务部副部长、证券事务代表。2014年参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日，周琦先生持有公司股份25,427股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、联系方式

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 电话：0563-4150393

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-031

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资理财产品的批准情况

公司于2017年8月30日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理》的议案，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2017年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

（一）公司于2018年5月18日购买了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，详情如下：

■

注：其中单笔金额500万元共计14笔，合计金额7000万元。

关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除本说明书约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险:银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）

1、公司于2017年10月11日使用人民币1000万购买了《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第81期（国庆中秋专享）》，理财期限至2018年8月2日止。该产品未到期。

七、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品风险揭示书》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日