浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-047
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年5月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年5月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的公告》。
2、审议并通过《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年5月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在天台县设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年5月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-048
浙江华统肉制品股份有限公司
关于对全资子公司仙居县广信食品有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为扩大仙居县广信食品有限公司（以下简称为“广信食品”）生猪屠宰业务规模，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司广信食品增资2,500万元人民币，增资完成后，广信食品注册资本由500万元人民币增加至3,000万元人民币。
2018年5月23日公司召开第三届董事会第七会议，审议通过了《关于公司对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》。
本次公司向广信食品增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 本次增资对象的基本情况
（一）广信食品基本情况
公司名称：仙居县广信食品有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91331024742002523K
住所：浙江省台州市仙居县福应街道河埠路59号
法定代表人：王天星
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2001年7月12日
营业期限：2021年7月11日至长期
经营范围：生猪、畜禽购销；屠宰限分支机构经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）广信食品经营情况
单位：万元
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备注：上述2017年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 本次增资方式及资金来源
增资主体：浙江华统肉制品股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：货币增资方式。
资金来源：自有资金。
股权结构：广信食品为公司全资子公司，持有其100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
为扩大广信食品生猪屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资有利于增强广信食品的经济实力，加快其业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次增资存在的风险
本次增资广信食品是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注广信食品的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年5月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-049
浙江华统肉制品股份有限公司
关于在天台县设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在天台县设立全资子公司天台华统食品有限公司（以下简称“天台华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。天台华统注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：天台华统食品有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省天台县
5、经营范围：生猪屠宰及肉制品销售
6、营业期限：10年
7、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有天台华统100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司是为了优化公司产业布局，扩大生猪屠宰规模。通过本次投资有利于公司加快业务发展，进一步拓宽业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年5月24日
